31) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о преобразовании Общества, в т. ч. о преобразование в некоммерческое партнерство, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
32) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества;
33) вынесение на Общее собрания акционеров Общества вопросов, указанных в положениях 5-8 и 17-22 подпункта 14.1.1 статьи 14 Устава Общества;
34) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
35) включение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
36) вынесение на Общее собрание акционеров Общества предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
37) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
38) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;
39) предварительное утверждение годового отчета Общества;
40) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;
41) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и образование временного исполнительного органа Общества;
42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция единоличного исполнительного органа Общества в соответствии п. 16 Устава:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: В Обществе принят Кодекс корпоративной этики
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» от 11 января 2010 года
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.
1. Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизов» (редакция № 2), утверждено 30 июня 2010 г. решением годового Общего собрания акционеров Черкизово», Протокол № 30/0610а от 05 июля 2010 года ;
2. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 2), утверждено 30 июня 2010 г. решением годового Общего собрания акционеров Черкизово», Протокол № 30/0610а от 01.01.01 года;
3. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 23 марта 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров Черкизово» (протокол /036а от 01.01.01 года);
4. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 23 марта 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров Черкизово» (протокол /036а от 01.01.01 года);
5. Положение о Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 22 сентября 2005 г. решением Совета директоров Черкизово» (протокол /095д от 01.01.01 года);
6. Положение о Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 30 июня 2006 г. решением Общего собрания акционеров Черкизово» (протокол /066а от 12июля 2006 года);
7. Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 30 июня 2006 г. решением Общего собрания акционеров Черкизово» (протокол /066а от 12июля 2006 года);
8. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 2), утверждено 03 июня 2010 г. Советом директоров Черкизово», Протокол № 03/0610д от 01.01.01 г.;
9. Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 24 апреля 2006 г. решением Совета директоров Черкизово» (протокол /046д от 26 апреля 2006 года);
10. Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 24 апреля 2006 г. решением Совета директоров Черкизово» (протокол /046д от 01.01.01 года).
11. Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Черкизово» (редакция № 1), утверждено 30 июня 2010 г. годовым Общим собранием акционеров Черкизово», Протокол № 30/0610а от 01.01.01 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
http://www. cherkizovo-group.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения о персональном составе Совета директоров Общества
1.
ФИО: (председатель)
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Краснодарский политехнический институт
Специальность: инженер-технолог
Год окончания: 1971
Сведения об образовании: кандидат технических наук
Год присвоения степени: 1981
Сведения об образовании: действительный член Инженерной Академии Российской Федерации
Год присвоения степени: 1994
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2003 | 01.03.2010 | Открытое акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" | Президент |
2003 | 27.06.2007 | Открытое акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" | Президент, Член Совета директоров |
2003 | 21.06.2007 | Открытое акционерное общество "РАСТОВЦЫ" | член Совета директоров |
2003 | 07.11.2007 | Общество с ограниченной ответственностью "Черкизово-Урал" | Генеральный директор |
2003 | 04.05.2009 | Общество с ограниченной ответственностью "Черкизовский", г. Санкт-Петербург | Генеральный директор |
2003 | 17.11.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Черкизово-Кашира" | Генеральный директор |
2003 | 09.06.2007 | Закрытое акционерное общество "Краснополянская птицефабрика" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 2008 | Закрытое акционерное общество "Краснополянская птицефабрика" | Генеральный директор |
2003 | наст. время | Открытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс "Михайловский" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 23.12.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Ардымский комбикормовый завод" | Генеральный директор |
2003 | 13.10.2008 | Общество с ограниченной ответственностью дом "Петелино" | Генеральный директор |
2003 | 24.05.2007 | Закрытое акционерное общество "Петелинская птицефабрика" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 2008 | Закрытое акционерное общество "Петелинская птицефабрика" | Генеральный директор |
2003 | 17.11.2008 | Открытое акционерное общество "Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат" | Генеральный директор |
2003 | 08.06.2007 | Открытое акционерное общество "Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 10.05.2007 | Открытое акционерное общество Птицефабрика "Васильевская" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 23.12.2008 | Открытое акционерное общество Птицефабрика "Васильевская" | Генеральный директор |
2003 | 05.06.2007 | Закрытое акционерное общество "Круговская птицефабрика" | член Совета директоров |
2003 | 19.06.2007 | Закрытое акционерное общество "Голицынская птицефабрика" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 2008 | Закрытое акционерное общество "Голицынская птицефабрика" | Генеральный директор |
2003 | 26.06.2007 | Закрытое акционерное общество "Глебовское птицеводческое объединение" | член Совета директоров |
2003 | 14.06.2007 | Открытое акционерное общество "Мясоптицекомбинат "Пензенский" | член Совета директоров |
2003 | 27.03.2006 | Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Южное" | Генеральный директор |
2003 | 28.03.2006 | Общество с ограниченной ответственностью Дом "Ростовский" | Генеральный директор |
2003 | 27.10.2008 | Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Ульяновский" | Генеральный директор |
2003 | 31.05.2007 | Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Ульяновский" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 01.12.2006 | Общество с ограниченной ответственностью Дом "Симбирский" | Генеральный директор |
2003 | 07.10.2008 | Открытое акционерное общество "БЕЛМЯСО" | Генеральный директор |
2003 | 24.05.2007 | Открытое акционерное общество "БЕЛМЯСО" | Генеральный директор, член Совета Директоров |
2003 | 2004 | Закрытое акционерное общество "Кузнецовский комбинат" | Генеральный директор, член Совета Директоров |
2003 | 30.07.2008 | Закрытое акционерное общество "Кузнецовский комбинат" | Генеральный директор |
2003 | 11.02.2009 | Общество с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат Сальский" | Генеральный директор |
2003 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Успенское" | Генеральный директор |
2003 | 18.10.2006 | Общество с ограниченной ответственностью "Пензенская" | Генеральный директор |
2003 | 2010 | Закрытое акционерное общество "Сальский мясокомбинат" | Генеральный директор |
2003 | 22.05.2007 | Закрытое акционерное общество "Сальский мясокомбинат" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 18.05.2007 | Закрытое акционерное общество "Мясокомбинат "Бабаевский" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2003 | 07.06.2007 | Закрытое акционерное общество "Агрофирма Буденновец" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2004 | 28.04.2010 | Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Черкизовский" | Президент |
2004 | наст. время | Закрытое акционерное общество Агропромышленный комплекс "Птицепрод" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2004 | 28.04.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Петелинский птицеперерабатывающий завод" | Генеральный директор |
2005 | 02.12.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Черкизово" | Генеральный директор |
2005 | 2008 | Закрытое акционерное общество "Ботово" | Генеральный директор |
2005 | 31.05.2007 | Закрытое акционерное общество "Ботово" | Генеральный директор, член Совета директоров |
2005 | 04.02.2010 | Открытое акционерное общество "Липецкмясопром" | Генеральный директор |
2005 | наст. время | Открытое акционерное общество "Группа Черкизово" | Председатель Совета директоров |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
