Закон Литовской Республики от 01.01.01 г. № VIII-1835 Вильнюс об акционерных обществах (стр. 10 )

6) решения относительно приобретения долгосрочного имущества по цене, превышающей 1/20 уставного капитала общества, если в уставе не указана другая цена;

7) в установленных Законом о реструктуризации предприятий случаях – решение о реструктуризации общества;

8) другие решения, отнесенные настоящим Законом, уставом общества или решениями общего собрания акционеров к компетенции правления.

5. Уставом может быть предусмотрено, что правление до принятия указанных в пунктах 3, 4, 5 и 6 части 4 настоящей статьи решений должно получить одобрение общего собрания акционеров. Одобрение общего собрания акционеров не отменяет ответственность правления за принятые решения.

6. Правление до принятия решения об инвестировании денежных средств или иного имущества в другое юридическое лицо должно известить об этом кредиторов, с которыми общество не рассчиталось в установленные сроки, если общая сумма задолженности перед этими кредиторам превышает 1/20 уставного капитала общества.

7. Правлением производятся анализ и оценка представленных руководителем общества материалов относительно:

1) осуществления стратегии деятельности общества;

2) организации деятельности общества;

3) финансового положения общества;

4) результатов хозяйственной деятельности, приходно-расходных смет, данных инвентаризации и других учетных данных об изменении имущества.

8. Правление осуществляет анализ, оценку сборника годовых финансовых отчетов общества и проекта распределения прибыли (убытков) и вместе с годовым докладом общества представляет их наблюдательному совету и общему собранию акционеров.

9. Правление осуществляет анализ, оценку проекта решения относительно назначения дивидендов за период продолжительностью менее одного финансового года, а также составленного для его принятия сборника промежуточных финансовых отчетов, которые вместе с промежуточным докладом общества представляет наблюдательному совету и общему собранию акционеров.

10. Правление несет ответственность за своевременный созыв и проведение общего собрания акционеров.

11. Правление обязано представить наблюдательному совету требуемые им документы, связанные с деятельностью общества.

12. Члены правления обязаны хранить коммерческие (производственные) тайны, конфиденциальную информацию общества, которые стали им известны при исполнении обязанностей членов правления.

13. Порядок работы правления устанавливается принятым им регламентом работы правления.

Статья 35. Принятие решений правления

1. Право инициативы по созыву заседания правления имеет каждый член правления.

2. Член правления имеет право выдать доверенность в обычной письменной форме другому члену правления этого общества, который представлял бы его при голосовании на заседании правления общества, если в уставе не установлено иначе.

3. Во время голосования каждый член имеет один голос. При распределении голосов «за» и «против» поровну решающим является голос председателя правления.

4. Член правления может изъявить свою волю – за или против вынесенного на голосование решения, с проектом которого он ознакомился, путем предварительного голосования в письменной форме или с помощью средств электронной связи в случае, если при этом обеспечивается безопасность передаваемой информации и имеется возможность установить идентичность личности голосовавшего лица.

5. Правление может принимать решения и его заседание считается состоявшимся при участии в нем свыше 2/3 членов правления в случае, если уставом общества не установлено большее число участвующих в заседании этих членов. Голосовавшие заранее члены правления считаются участвующими в заседании. Решение правления является принятым, если за него получено больше голосов, чем против, если уставом общества не устанавливается необходимость большего числа голосов.

6. Член правления не вправе голосовать в случае, если на заседании правления решается вопрос, связанный с его деятельностью в правлении, или вопрос о его ответственности.

7. Правление обязано приглашать на каждое свое заседание руководителя общества, если он не является членом правления, и предоставлять ему возможности для ознакомления с информацией по вопросам повестки дня.

8. Заседания правления подлежат протоколированию.

Статья 36. Утратила силу с 27 июля 2006 г.

Статья 37. Руководитель общества

1. Руководитель общества является единоличным органом управления общества.

2. Руководителем общества должно быть физическое лицо. Руководителем общества не может назначаться лицо, которое в соответствии с правовыми актами не имеет права исполнять такие обязанности.

3. Избрание, а также отзыв и увольнение с должности руководителя общества, установление его оклада, утверждение его должностного положения, поощрение и наложение на него взыскания производятся правлением общества (в случае, если правление не образуется, – наблюдательным советом, а если не образуется и наблюдательный совет, – общим собранием акционеров). Руководитель общества приступает к исполнению обязанностей со дня его избрания, если в заключенном с ним договоре не установлено иначе.

4. С руководителем общества заключается трудовой договор. Договор с руководителем общества от имени общества подписывается председателем правления или другим уполномоченным правлением членом (в случае, если правление не образуется, – председателем наблюдательного совета или другим уполномоченным наблюдательным советом членом, а если не образуется и наблюдательный совет, – уполномоченным общим собранием акционеров лицом). Договор с руководителем общества, который является председателем правления общества, подписывает уполномоченный правлением член правления. С руководителем общества может быть заключен договор о его полной материальной ответственности. В случае принятия избравшим руководителя общества органом решения об отмене руководителя заключенный с ним трудовой договор прекращается. Трудовые споры между руководителем общества и обществом рассматриваются в суде.

5. Руководитель общества вправе уйти в отставку путем подачи в письменном виде извещения об отставке избравшему его органу общества. Правление или наблюдательный совет, избравшие руководителя общества, решение об отзыве руководителя общества должны принять в течение 15 дней со дня получения извещения об отставке. Избранный общим собранием акционеров руководитель общества должен созвать общее собрание акционеров, в повестку дня которого были бы включены вопросы отзыва руководителя общества и избрания нового руководителя общества. Если орган общества, избравший руководителя, не принимает решения об отзыве руководителя общества, заключенный с ним трудовой договор прекращается:

1) на шестнадцатый день со дня получения извещения об отставке в случае избрания руководителя общества правлением или наблюдательным советом;

2) на следующий день после проведения общего собрания акционеров, а в случае, если оно не состоялось, – на следующий день после проведения повторного общего собрания акционеров в случае избрания руководителя общества общим собранием акционеров.

6. Об избрании, отзыве руководителя общества, а также о прекращении с ним трудового договора по иным основаниям лицо, уполномоченное избравшим руководителя общества органом общества, не позднее чем в течение 5 дней обязано информировать распорядителя регистра юридических лиц. Если орган общества, избравший руководителя общества, не принимает решения об отзыве руководителя, подавшего извещение об отставке, о прекращении с ним трудового договора распорядителя регистра юридических лиц информирует подавший в отставку руководитель общества путем представления документов, подтверждающих подачу извещения об отставке правлению или наблюдательному совету, избравшему руководителя общества, или, в случае избрания руководителя общества общим собранием акционеров, – документов, подтверждающих созыв общего собрания акционеров, а в случае, если оно не состоялось, – подтверждающих и созыв повторного общего собрания акционеров.

7. В своей работе руководитель общества руководствуется законами, другими правовыми актами, уставом общества, решениями общего собрания акционеров, решениями наблюдательного совета и правления, а также должностным положением.

8. Руководитель общества организует ежедневную деятельность общества, принимает на работу и освобождает работников, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, поощряет их и налагает на них взыскания.

9. Утратила силу с 25 ноября 2008 г.

10. Руководитель общества действует от имени общества и имеет право единолично совершать сделки, за исключением случаев, когда уставом общества установлено количественное представительство общества. Указанные в пунктах 3, 4, 5 и 6 части 4 статьи 34 настоящего Закона сделки руководитель общества может заключать при наличии решения правления общества (если в обществе правление образуется) о заключении таких сделок. В случае, если в обществе правление не образуется, руководитель общества принимает решения и выполняет действия, установленные частями 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 статьи 34 настоящего Закона.

11. Руководитель общества обязан хранить коммерческие (производственны) тайны, конфиденциальную информацию общества, которые стали ему известны при замещении этой должности.

12. Руководитель общества несет ответственность за:

1) организацию деятельности общества и реализацию его целей;

2) составление сборника годовых финансовых отчетов и подготовку годового доклада общества;

3) разработку проекта решения относительно назначения дивидендов за период продолжительностью менее одного финансового года, составление сборника промежуточных финансовых отчетов и подготовку промежуточного доклада, для принятия решения относительно назначения дивидендов за период продолжительностью менее одного финансового года. В отношении промежуточного доклада mutatis mutandis применяются положения Закона о финансовой отчетности предприятий, регламентирующие подготовку и обнародование годового доклада;

4) заключение договора с аудиторским предприятием, если аудит является обязательным в соответствии с законами или уставом общества;

5) представление информации и документов общему собранию акционеров, наблюдательному совету и правлению в установленных настоящим Законом случаях или по их ходатайству;