Закон Литовской Республики от 01.01.01 г. № VIII-1835 Вильнюс об акционерных обществах (стр. 17 )

5. Владелец облигаций обладает такими же правами, как и другие кредиторы общества.

6. Акционерное общество до выпуска открыто распространяемых облигаций должно заключить договор с посредником публичного обращения ценных бумаг. На основании этого договора посредник публичного обращения ценных бумаг обязуется защищать интересы владельцев облигаций определенной эмиссии в отношениях с акционерным обществом, а акционерное общество обязуется платить ему за это вознаграждение. Посредник публичного обращения ценных бумаг обязан защищать права и законные интересы владельцев облигаций так, как он защищал бы свои права и законные интересы, будучи владельцем всех облигаций этой эмиссии. Посредник публичного обращения ценных бумаг вправе обратиться в суд с заявлением о защите прав владельцев облигаций.

7. Владельцы облигаций, имеющие более 1/2 облигаций одной конкретной эмиссии, вправе:

1) отстранить защищающего их интересы посредника публичного обращения ценных бумаг и требовать от акционерного общества заключения договора с предлагаемым ими посредником публичного обращения ценных бумаг;

2) указать защищающему их интересы посреднику публичного обращения ценных бумаг, что совершенное акционерным обществом нарушение, связанное с распространяемой открытым путем конкретной эмиссией облигаций, является несущественным, в связи с чем не требуются определенные действия для защиты их интересов (данное положение не применяется в отношении совершенных акционерным обществом нарушений, связанных с выкупом облигаций и выплатой процентов).

8. В тех случаях, когда выпускаемые акционерным обществом облигации обеспечены залогом имущества или ипотекой, права залогодержателя в пользу всех владельцев облигаций осуществляются посредником публичного обращения ценных бумаг. Третьи лица могут поручиться перед владельцем облигаций непосредственно или через посредника публичного обращения ценных бумаг за выполнение акционерным обществом обязательств, возникающих в связи с выпуском облигаций, или гарантировать их выполнение. В случае невыполнения этих обязательств или их части полученные от третьих лиц денежные средства должны быть переданы посредником публичного обращения ценных бумаг владельцам облигаций.

9. В случае, если владелец облигации или посредник публичного обращения ценных бумаг, ведущий его счета ценных бумаг, в течение 3 лет с указанной в договоре о подписке на облигации даты выкупа облигации не представляет требование о выкупе облигации, владелец облигации утрачивает право на это требование.

10. Облигации являются нематериальными и отмечаются надписями на лицевых счетах ценных бумаг их владельцев. В отношении учета облигаций и их обращения применяются требования, установленные для нематериальных акций.

11. Закрытым акционерным обществам запрещается распространять облигации открытым путем.

Статья 56. Конвертируемые облигации

1. Общество может выпускать конвертируемые облигации, которые по истечении срока их выкупа могут быть обменены на акции этого общества.

2. Решение о выпуске конвертируемых облигаций принимается общим собранием акционеров. При наличии в обществе акций разных классов решение о выпуске конвертируемых облигаций принимается в случае его одобрения при отдельном голосовании акционерами каждого класса. Если в решении о выпуске конвертируемых облигаций указывается, что выпускаемые конвертируемые облигации могут конвертироваться в привилегированные акции, для принятия этого решения необходимо также согласие владельцев привилегированных акций, не предоставляющих права на голосование, принятое при отдельном голосовании владельцев этих акций.

3. Решение общего собрания акционеров о выпуске конвертируемых облигаций одновременно является и решением об увеличении уставного капитала акционерного общества на сумму, равную сумме номинальных стоимостей акций, на которые могут обмениваться конвертируемые облигации.

4. В решении о выпуске конвертируемых облигаций и договоре о подписке на эти облигации, помимо всего прочего, необходимо указать:

1) номинальную стоимость конвертируемых облигаций, предоставляемые ими права;

2) класс, число, номинальную стоимость акций, на которые обмениваются конвертируемые облигации, и предоставляемые ими права;

3) соотношение, при котором конвертируемые облигации обмениваются на акции. Это соотношение должно быть таким, чтобы цена эмиссии конвертируемых облигаций была бы не меньше номинальной стоимости акций, на которые они обмениваются;

4) период, в течение которого конвертируемые облигации обмениваются на акции;

5) проценты и порядок их уплаты;

6) дата выкупа облигаций.

5. Общество, уставный капитал которого оплачен неполностью, не вправе выпускать конвертируемые облигации.

6. Приобрести по преимущественному праву выпускаемые обществом конвертируемые облигации могут акционеры общества в количестве, пропорциональном номинальной стоимости акций, которые им на праве собственности принадлежат в конце дня проведения общего собрания акционеров (в акционерном обществе – в конце дня учета прав), принявшего решение о выпуске конвертируемых облигаций, кроме установленных в статье 57 настоящего Закона исключений.

7. Документ, подтверждающий решение о выпуске конвертируемых облигаций, в течение 10 дней со дня принятия решения должен быть представлен распорядителю регистра юридических лиц.

Статья 57. Приобретение выпускаемых обществом акций или конвертируемых облигаций по преимущественному праву

1. Сообщение о предложении приобрести акции или конвертируемые облигации акционерного общества по преимущественному праву, а также о сроке, в течение которого можно воспользоваться этим правом, должно быть публично обнародовано в указанном в уставе источнике. Сообщение не позднее чем в первый день публичного обнародования в указанном в уставе источнике должно быть представлено распорядителю регистра юридических лиц.

2. Сообщение о предложении приобрести акции или конвертируемые облигации закрытого акционерного общества по преимущественному праву, а также о сроке, в течение которого можно воспользоваться этим правом, должно быть публично обнародовано в указанном в уставе источнике или вручаться каждому акционеру закрытого акционерного общества под расписку либо отправляться заказным письмом. Сообщение не позднее чем в первый день публичного обнародования в указанном в уставе источнике или вручения сообщения либо отправки заказного письма должно быть представлено распорядителю регистра юридических лиц.

3. Установленный общим собранием акционеров срок, в течение которого акционер по преимущественному праву может приобрести акции или конвертируемые облигации, не может быть меньше 14 дней со дня публичного обнародования распорядителем регистра юридических лиц или со дня вручения извещения или отправки заказного письма акционеру закрытого акционерного общества.

4. Акционеры акционерного общества вправе в установленном Банком Литвы порядке осуществлять отчуждение в собственность других лиц преимущественного права на приобретение выпускаемых акционерным обществом акций или конвертируемых облигаций.

5. Преимущественное право акционеров на приобретение выпускаемых обществом акций или конвертируемых облигаций может быть отменено решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может принять такое решение только в случае, если известно лицо или лица (такими лицами могут быть и акционеры), которым предоставляется право на приобретение акций или конвертируемых облигаций общества, за исключением случаев отмены преимущественного права на приобретение акций или конвертируемых облигаций общества в связи с намерением открыто предлагать акции или конвертируемые облигации в установленном Законом о ценных бумагах порядке. В решении общего собрания акционеров об отмене преимущественного права, помимо всего прочего, должны быть указаны:

1) причины отмены преимущественного права;

2) лицо, или лица, которым предоставляется право на приобретение акций или конвертируемых облигаций (имя, фамилия, личный код и место жительства физического лица; наименование, правовая форма, код, местонахождение юридического лица), если указание этих лиц или сведений о них требуется в соответствии с установленными в настоящей части условиями;

3) число выпускаемых акций или конвертируемых акций, которое может приобрести каждое из указанных лиц (если указание этих сведений требуется в соответствии с установленными в настоящей части условиями).

6. Общему собранию акционеров, на котором планируется обсудить отмену преимущественного права акционеров, правление общества (в случае, если правление не образуется – руководитель общества) должно представить письменное сообщение, в котором должны быть указаны:

1) причины отмены преимущественного права;

2) обоснование цены эмиссии выпускаемых акций или конвертируемых облигаций;

3) лицо или лица, которым предлагается предоставить право на приобретение акций или конвертируемых облигаций (имя, фамилия, личный код и место жительства физического лица; наименование, правовая форма, код, местонахождение юридического лица, имя, фамилия, личный код, место жительства его представителя), а также число выпускаемых акций или конвертируемых облигаций, которое может приобрести каждое из этих лиц (если указание этих сведений требуется в соответствии с установленными в части 5 настоящей статьи условиями).

7. Преимущественное право на приобретение выпускаемых обществом акций или конвертируемых облигаций может быть отменено только в отношении всех акционеров.

8. Решение об отмене преимущественного права в течение 10 дней должно быть представлено распорядителю регистра юридических лиц.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СБОРНИК ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Статья 58. Сборник финансовых отчетов общества

1. Составление сборника финансовых отчетов общества и подготовка годового доклада общества устанавливаются законами и другими правовыми актами.

2. Сборник годовых финансовых отчетов общества утверждается на очередном общем собрании акционеров. Если аудит сборника годовых финансовых отчетов общества в соответствии с законодательством является обязательным и предусмотрен в уставе, утверждению подлежит только прошедший аудиторскую проверку сборник годовых финансовых отчетов.