Закон Литовской Республики от 01.01.01 г. № VIII-1835 Вильнюс об акционерных обществах (стр. 8 )

3) конвертирования принадлежащих обществу акций одного класса на акции другого класса, утверждения порядка конвертирования акций;

4) обмена сертификатов акций закрытого акционерного общества на акции;

5) распределения прибыли (убытков);

6) образования, использования, уменьшения и ликвидации резервов;

7) назначения дивидендов за период продолжительностью менее одного финансового года;

8) выпуска конвертируемых облигаций;

9) увеличения уставного капитала;

10) уменьшения уставного капитала, кроме установленных настоящим Законом исключений;

11) реорганизации или выделения общества и утверждения условий реорганизации или выделения;

12) преобразования общества;

13) реструктуризации общества;

14) ликвидации и отмены ликвидации общества, кроме установленных настоящим Законом исключений.

2. Квалифицированным большинством голосов, которое не может быть меньше чем 3/4 всех голосов, предоставляемых акциями акционеров, участвующих в общем собрании акционеров и имеющих право на голосование при решении данного вопроса, принимается решение об отмене в отношении всех акционеров преимущественного права на приобретение выпускаемых обществом акций конкретной эмиссии или выпускаемых обществом конвертируемых облигаций конкретной эмиссии.

3. Уставом общества может предусматриваться также квалифицированное большинство, которое составляет более чем 2/3 голосов, необходимое для принятия указанных в части 1 настоящей статьи решений, а также большинство, которое составляет более чем 3/4 голосов, необходимое для принятия указанного в части 2 настоящей статьи решения.

Статья 29. Протокол общего собрания акционеров

1. Общие собрания акционеров подлежат протоколированию. Протокол может не составляться в случае, если под принятыми решениями подписываются все акционеры общества, а также в случае, когда в обществе имеется один акционер.

2. Протокол подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров, одновременно могут подписаться и уполномоченные общим собранием акционеров лица. В случае, если секретарь собрания не избирается, протокол подписывается председателем собрания. Если все участвующие в собрании акционеры голосовали в письменной форме, протокол по полученным голосам составляется и подписывается руководителем общества.

3. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее чем в течение 7 дней со дня проведения общего собрания акционеров.

4. Участвовавшие в общем собрании акционеров лица вправе ознакомиться с протоколом и в течение 3 дней с момента ознакомления с ним, но не позднее чем в течение 10 дней со дня проведения общего собрания акционеров представить в письменной форме свои замечания или соображения относительно изложенных в протоколе фактов и составления протокола.

5. К протоколу должны быть приложены: регистрационный список акционеров, участвовавших в общем собрании акционеров; доверенности и иные документы, удостоверяющие право лиц на голосование; общие бюллетени для голосования акционеров, голосовавших заранее в письменной форме; документы, доказывающие, что голосование проводилось с помощью средств электронной связи; документы, доказывающие, что акционеры были информированы о созыве общего собрания акционеров; замечания по поводу протокола и заключение подписавших протокол лиц относительно этих замечаний.

6. Если владельцем всех акций общества является одно лицо, его решения в письменной форме приравниваются решениям общего собрания акционеров.

7. Протоколы или другие документы, в виде которых оформляются решения общего собрания акционеров, являются официальными документами. Они хранятся и упорядочиваются в установленном Законом о документах и архивах порядке. Подлог этих документов наказывается в установленном законодательством порядке.

Статья 30. Общий бюллетень для голосования

1. По письменному требованию акционеров, имеющих право на голосование, общество должно подготовить и не позднее чем за 10 дней до проведения общего собрания акционеров отправить общие бюллетени для голосования потребовавшим этого акционерам заказным письмом или вручить их лично под расписку.

2. В общем бюллетене для голосования должны быть указаны:

1) проекты всех решений, предложенных до дня отправки общего бюллетеня для голосования. Они должны быть сформулированы таким образом, чтобы акционер мог голосовать за или против решения;

2) кандидаты в члены избираемых общим собранием акционеров органов общества, предприятия-кандидаты на избираемое аудиторское предприятие. Кандидаты должны быть указаны таким образом, чтобы акционер мог отметить кандидата, за которого голосует или число голосов, подаваемых им за каждого кандидата.

3. Заполненный общий бюллетень для голосования должен содержать имя, фамилию и личный код акционера – физического лица; наименование и код акционера – юридического лица.

4. Заполненный общий бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или другим лицом, имеющим право голосовать принадлежащими этому акционеру акциями. Если заполненный общий бюллетень для голосования подписывается лицом, не являющимся акционером, к заполненному общему бюллетеню для голосования должен быть приложен документ, удостоверяющий право на голосование.

5. Общий бюллетень для голосования считается действительным и не может быть отменен в случае, если он отвечает установленным в частях 3 и 4 настоящей статьи требованиям и если общество его получило до проведения общего собрания акционеров.

6. Если общий бюллетень для голосования не отвечает установленным в частях 3 и 4 настоящей статьи требованиям, считается, что акционер предварительно не голосовал.

7. В случае заполнения общего бюллетеня для голосования таким образом, что по отдельному вопросу невозможно определить волеизъявление акционера, считается, что акционер по этому вопросу предварительно не голосовал.

Статья 301. Голосование по доверенности

1. На общем собрании акционеров доверенное лицо имеет такие же права, какие имел бы представляемый им акционер.

2. Доверенное лицо на одном и том же общем собрании акционеров может быть доверенным более чем одного акционера.

3. Доверенное лицо на общем собрании акционеров должно голосовать с соблюдением указаний акционера. В случае, если доверенное лицо на одном и том же общем собрании акционеров является доверенным более чем одного акционера, оно может голосовать по-разному в соответствии с указаниями каждого акционера.

Статья 302. Особенности доверенности, выдаваемой с помощью средств электронной связи, и сообщения о ней акционерному обществу, торговля акциями которого разрешена на регулируемом рынке

1. Акционер акционерного общества, торговля акциями которого разрешена на регулируемом рынке, может с помощью средств электронной связи уполномочить физическое или юридическое лицо участвовать и голосовать от его имени на общем собрании акционеров. Такая доверенность акционера нотариусом не утверждается.

2. Акционер о доверенности, выданной с помощью средств электронной связи, обязан сообщить акционерному обществу, торговля акциями которого разрешена на регулируемом рынке.

3. Указанная в части 1 настоящей статьи доверенность и указанное в части 2 настоящей статьи сообщение о выданной доверенности должны быть письменными. Акционерному обществу, торговля акциями которого разрешена на регулируемом рынке, они представляются с помощью средств электронной связи.

4. Акционерное общество, торговля акциями которого разрешена на регулируемом рынке, обязано создать акционерам условия для представления указанных в части 1 настоящей статьи доверенностей и указанных в части 2 настоящей статьи сообщений о выданных доверенностях с помощью средств электронной связи в случае, если обеспечивается безопасность передаваемой информации и имеется возможность установить идентичность личности акционера.

5. В отношении указанной в части 1 настоящей статьи доверенности, указанного в части 2 настоящей статьи сообщения о выданной доверенности и представления доверенному лицу указаний по голосованию могут применяться лишь такие требования, которые являются необходимыми для установления идентичности личности акционера и доверенного лица, а также для проверки содержания указаний по голосованию, и лишь в том случае, если они являются пропорциональными для достижения этих целей.

6. Части 1–5 настоящей статьи применяются mutatis mutandis и в отношении отмены доверенности.

7. В случае, если имеющиеся у акционера акции акционерного общества, торговля акциями которого разрешена на регулируемом рынке, хранятся на нескольких счетах ценных бумаг, акционер может уполномочить отдельных доверенных лиц участвовать и голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с правами, предоставляемыми акциями, хранящимися на каждом из счетов ценных бумаг. В таком случае выданные акционерам доверенности являются действительными на одном общем собрании акционеров.

Статья 303. Представление информации акционерным обществам, торговля акциями которых разрешена на регулируемом рынке

1. Акционер, имеющий акции акционерного общества, торговля акциями которого разрешена на регулируемом рынке, приобретенные на свое имя, но в интересах других лиц, до голосования на общем собрании акционеров должен раскрыть акционерному обществу, торговля акциями которого разрешена на регулируемом рынке, идентичность личности конечного клиента, число акций, которыми голосуется, и содержание представленных ему указаний по голосованию или иное объяснение, касающееся участия и голосования на общем собрании акционеров, о котором имеется договоренность с клиентом.

2. Акционер, указанный в части 1 настоящей статьи, одной частью предоставляемых акциями голосов может проголосовать иначе, чем другой частью предоставляемых акциями голосов.

Статья 31. Образование наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом, осуществляющим надзор за деятельностью общества. Наблюдательный совет возглавляет его председатель.

2. Число членов наблюдательного совета устанавливается уставом общества. Число членов наблюдательного совета должно быть не менее 3 и не более 15.

3. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров. При избрании членов наблюдательного совета каждый акционер имеет число голосов, равное результату умножения числа предоставляемых его акциями голосов на число избираемых членов наблюдательного совета. Эти голоса акционер распределяет по собственному усмотрению – за одного или за несколько кандидатов. Избраны будут кандидаты, набравшие большее число голосов. Если число кандидатов, собравших равное количество голосов, превышает число свободных мест в наблюдательном совете, проводится повторное голосование, на котором каждый акционер может голосовать только за одного из кандидатов, собравших равное количество голосов.