Проспект ценных бумаг (стр. 30 )

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров генеральным директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» срока генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента.

В соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 16.3 и 16.4 устава Эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьямиФедерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 15.4 и 15.5 устава Эмитента:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также возраст кандидата, сведения об образовании кандидата, сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация о кандидатах в органы управления и/или контроля Эмитента, предусмотренная пунктом 15.5 устава Общества:

-  возраст кандидата;

-  сведения об образовании кандидата;

-  сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования.

В соответствии с п. 4 ст. 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1.

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Закрытое акционерное общество «Связной Логистика»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	Логистика»
Место нахождения коммерческой организации	г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	100%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации	Нет

2.

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Закрытое акционерное общество «Связной Загрузка»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	Загрузка»
Место нахождения коммерческой организации	г. Москва, ул. Ленинская слобода д. 19
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	90%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	90%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации	Нет

3.

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Закрытое акционерное общество «СВЯЗНОЙ МС»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	МС»
Место нахождения коммерческой организации	г. Москва, ул. Тверская, д. 17, стр. 1
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	100%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации	Нет

4.

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Закрытое акционерное общество «СВЯЗНОЙ МР»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	МР»
Место нахождения коммерческой организации	г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	100%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации	Нет

5.

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Открытое акционерное общество «СВЯЗНОЙ ЦР»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	ЦР»
Место нахождения коммерческой организации	МО, г. Домодедово, Привокзальная пл., д.1
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	75%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	75%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации	Нет

6.

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Закрытое акционерное общество «Связной Кзн»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	Кзн»
Место нахождения коммерческой организации	г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, оф. 405
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	75%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	75%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации	Нет

7.

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Открытое акционерное общество «СВЯЗНОЙ ЮГ»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	ЮГ»
Место нахождения коммерческой организации	г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина,32/2
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	100%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации	Нет

8.

Полное фирменное наименование коммерческой организации	Открытое акционерное общество «Связной ДВ»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации	ДВ»
Место нахождения коммерческой организации	Хабаровский край, Хабаровск г, Лермонтова, дом № 54, пом. I (1-20)
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации	100%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации	100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации	Нет

9.