Проспект ценных бумаг (стр. 45 )

В соответствии со ст. 127 Закона о компаниях Республики Кипр орган или лица, созывающие общее собрание участников компании, обязаны не позднее чем за 14 дней до проведения собрания участников компании уведомить об этом каждого из участников компании, ее аудиторов и регистратора.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со ст.126 Закона о компаниях Республики Кипр, директора акционерной компании, вне зависимости от положений устава компании, обязаны по требованию участников компании, владеющих не менее одной десятой части оплаченных акций, а также обладающих правом голоса на момент предъявления такого требования обязаны созвать внеочередное общее собрание участников компании.

А) требование о созыве внеочередного собрания участников должно содержать цели проведения внеочередного общего собрания, подписи лиц, осуществляющих созыв внеочередного общего собрания участников, а также должно быть направлено по адресу места нахождения органа управления делами компании. Требование о созыве внеочередного общего собрания может состоять из нескольких документов, составленных по единому образцу и подписанных лицами, обладающих правом на созыв внеочередного собрания участников компании.

Б) В случае если директора компании по истечении 21 дня с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников не предпримут надлежащих действий для созыва внеочередного общего собрания участников, любое из лиц, потребовавших проведения внеочередного общего собрания участников или участник, обладающий не менее одной десятой частью оплаченных голосующих акций общества, вправе созвать внеочередное общее собрание участников самостоятельно до истечения трех месяцев с даты получения требования о проведении собрания директорами компании.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии со ст. 125 Закона о компаниях Республики Кипр акционерная компания должна провести первое ежегодное общее собрание в течение 18 месяцев со дня своей регистрации и далее ежегодно не позднее 15 месяцев со дня последнего собрания. Все остальные собрания участников считаются внеочередными.

Совет директоров компании обязан в течение 21 дня с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников принять решение о проведении такого собрания.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

Законом о компаниях Республики Кипр не предусмотрены лица которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения заседания высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация, касающаяся проведения общих собраний участников, а также протоколы собрания участников компании должны быть доступны в офисе регистратора компаний по будним дням для ознакомления любому из участников компании бесплатно.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:

В соответствии с п.31 Устава Поручителя с учётом положений Закона, письменное решение, надлежащим образом подписанное всеми акционерами или от имени всех акционеров Компании, имеющими право получать извещения об общих собраниях, участвовать и голосовать на них, или их уполномоченными представителями, считается юридически законным и равносильным во всех отношениях решению должным образом созванного и проведенного общего собрания.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1.

Полное фирменное наименование	Patagon Finance Ltd.
Сокращенное фирменное наименование	Отсутствует
Место нахождения	а/я 3321, Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Вирджинские острова
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества	100 %
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих акционерному обществу	Отсутствует
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя	Отсутствует
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	Отсутствует

2.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Ц. Р.»
Сокращенное фирменное наименование	Ц. Р.»
Место нахождения	г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 20 «Б»
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества	99,99 %
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих акционерному обществу	Отсутствует
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя	Отсутствует
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	Отсутствует

3.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «МАКСУС»
Сокращенное фирменное наименование	«МАКСУС»
Место нахождения	, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр.1
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества	99,95 %
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих акционерному обществу	99,95 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя	Отсутствует
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	Отсутствует

4.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Связной»
Сокращенное фирменное наименование	компаний «Связной»
Место нахождения
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества	81,9991 %
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих акционерному обществу	81,9991 %
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя	Отсутствует
Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	Отсутствует

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Законодательством Республики Кипр не предусмотрено понятие крупной сделки и порядок одобрения таких сделок.

На протяжении гг. Существенные сделки Поручителем не осуществлялись.

2009 г.

1.

Дата совершения сделки	24.12.2009
Предмет сделки и иные существенные условия	Заключение договора займа Компаний «Связной» и Компания «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited»)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Нет
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Двести пятьдесят тысяч) рублей /337,14 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Текущие обязательства исполняются в полном объеме, срок исполнения 24.12.2009-23.12.2010
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Нет
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя	Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директоров б/н от 01.01.2001
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:	Отсутствуют

2.

Дата совершения сделки	25.12.2009
Предмет сделки и иные существенные условия	Приобретение акций Крмпании «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited») Д. Лудковским в размере 3256 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 Евро каждая
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Нет
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	3256(Три тысячи двести пятьдесят шесть) Евро/ 190,41% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Обязательство исполнено, срок исполнения 25.12.2009-24.02.2010
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Нет
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя	Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директора б/н от 01.01.2001
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:	Отсутствуют

3.

Дата совершения сделки	24.12.2009
Предмет сделки и иные существенные условия	Аудит и расходы на ведение бухгалтерского учета PricewaterhouseCoopers Limited и Компания «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited»)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Нет
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	6850,00(Шесть тысяч восемьсот пятьдесят) Евро/400,59% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Текущие обязательства исполняются в полном объеме, срок исполнения 31.12.2010
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Нет
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя	Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директоров б/н от 01.01.2001
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:	Отсутствуют

4.

Дата совершения сделки	24.12.2009
Предмет сделки и иные существенные условия	Юридическое сопровождение G.S.L Law & Consulting (BVI) Limited и Компания «Треллас Энтерпрайзис Лимитед» («Trellas Enterprises Limited»)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Нет
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	11930(Одиннадцать тысяч девятьсот тридцать) USD/697.66% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Текущие обязательства исполняются в полном объеме, срок исполнения 31.12.2010
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Нет
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя	Законодательством Кипра понятие «крупная сделка» не предусмотрено, но в соответствии с Уставом Поручителя сделка была одобрена на основании Resolution (Резолюция) Директоров
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:	Отсутствуют

5.