Проспект ценных бумаг (стр. 5 )

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ »  ( ММВБ»)

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 01.01.01 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем ФБ ММВБ и соответственно  в соответствии с Правилами проведения торгов  по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и (далее – Правила).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки  первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и подписания Финансовым консультантом Сводного реестра направленных в адрес Андеррайтера заявок -  ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, составленной ФБ ММВБ, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций  выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций  выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

1)        заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т. е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т. д.;

2)        в случае равных процентных  ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.

По итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ФБ ММВБ составляет ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые утверждаются Финансовым консультантом. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется только после утверждения ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом.

Копия итоговой  ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска  ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов и другими нормативными документами  ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный депозитарный центр" (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в депозитарии, осуществляющем  обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Е. Иная информация

Отсутствует

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,  подписавших проспект

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления Эмитента являются:
- Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция);
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Члены Совета директоров эмитента

Председатель Совета директоров:

Члены Совета директоров:

1. , 1964 г. рождения

2. , 1966 г. рождения

3. , 1970 г. рождения

4. , 1959 г. рождения

5. , 1952 г. рождения

6. , 1946 г. рождения

7. , 1959 г. рождения

8. , 1952 г. рождения

9. , 1964 г. рождения

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление):

В соответствии со ст.15 Устава в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, коллегиальный исполнительный орган общества не образуется

Единоличный исполнительный орган Эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Закрытому акционерному обществу «Объединенные трубные заводы» 17.01.2003г. решением общего собрания акционеров. 23 июля 2003г. единственный акционер Закрытого акционерного общества «Объединенные трубные заводы» принял решение о переименовании Закрытого акционерного общества «Объединенные трубные заводы» в Закрытое акционерное общество «Группа ЧТПЗ».

Сведения об управляющей организации:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа ЧТПЗ"

Сокращенное наименование: ЗАО “Группа ЧТПЗ”

Место нахождения: Российская Федерация, 115035 , , комната 311

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035 , , комната 311

Органы управления управляющей организации:

общее собрание акционеров; совет директоров; генеральный директор.

Члены Совета директоров управляющей организации

Председатель Совета директоров:

Члены Совета директоров:

1. , 1964 г. рождения

2. , 1966 г. рождения

3. , 1970 г. рождения

4. , 1959 г. рождения

5. , 1952 г. рождения

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Уставом не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Генеральный директор - , 1959 г. рождения