Проспект ценных бумаг (стр. 54 )

избрание Совета директоров; избрание Ревизионной комиссии; утверждение аудитора, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Кандидатуры в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, равно как и предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня собрания, вносятся акционерами в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров вправе включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур для избрания органов управления по своему усмотрению при отсутствии или недостаточности соответствующих предложений со стороны акционеров.

Порядок созыва и проведения годового Общего собрания акционеров определяется Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное собрание созывается по требованию:

Совета директоров; акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10 (Десять) % голосующих акций Общества на дату предъявления требования; Ревизионной комиссии; аудитора Общества.

Порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

Собрание (годовое или внеочередное) созывается путем  направления всем указанным в списке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщений о созыве собрания. Сообщение о созыве собрания направляется путем использования любых средств связи, позволяющих подтвердить аутентичность сообщения, либо вручается лицу под роспись.

В Сообщении о предстоящем собрании акционеров (годовом, внеочередном) должны быть указаны:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества; повестка дня; место, дата и время проведения; порядок регистрации участников; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; форма проведения; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, ее перечень, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; информация о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций (в случае включения в повестку дня вопросов, предоставляющих  акционерам подобное право), с указанием сведений о цене и порядке выкупа; другие, предусмотренные действующим законодательством, сведения.

Сообщение о проведении собрания должно быть сделано в сроки, предусмотренные ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок подготовки Общего собрания акционеров определяется Законом РФ "Об акционерных обществах", Уставом Общества.

Советом директоров или лицами, созывающими годовое, внеочередное Общее собрание акционеров, при подготовке к Общему собранию определяется:

Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров; Повестка дня и регламент проведения собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (по данным реестра). Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания. Перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления. Форма и текст бюллетеней для голосования, при условии проведения собрания в заочной форме или при условии преобразования Общества в открытое акционерное общество, с числом акционеров более 100 (Сто). При проведении внеочередного Общего собрания акционеров опросным путем, Совет директоров или лица, заявившие требование о созыве собрания в форме заочного голосования, определяют дополнительно: дату предоставления акционерам бюллетеней для  голосования; дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Подготовительная работа по организации созыва и проведения Общего собрания акционеров проводится Советом директоров Общества.

Кворум Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Порядок проведения собрания определяется дополнительно локальными нормативными актами или решением Общего собрания акционеров.

Принятие решений Общим собранием акционеров

Решения на Общем собрании  принимаются голосованием акционеров - владельцев голосующих акций (их представителей). Решения Общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, за исключением голосования по вопросам, определенным п. 9.13.3 Устава. Решения по вопросам заключения сделок в соответствии с п. 9.2.14 Устава принимаются большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке. Решения по вопросам, указанным п. п. 9.2.1 - 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.15, 9.2.16 Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Общее собрание акционеров не вправе:

рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктами 9.2, 9.4 Устава; принимать решения опросным путем по вопросам, указанным в п. п. 9.5.2, 9.5.3 Устава; принимать решения по вопросам, не включенным в Повестку дня; изменять Повестку дня.

По результатам работы собрания составляется протокол, в котором фиксируются:

место и время проведения собрания; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в голосовании; Председатель, состав Президиума и секретарь собрания; повестка дня; ход обсуждения вопросов; вопросы, поставленные на голосование; результаты голосования; принятые решения.

Ведение протокола Общего собрания осуществляет секретарь собрания, назначенный Советом директоров и утвержденный Общим собранием акционеров.

Протокол составляется в срок не позднее 15 (Пятнадцать) дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписывается Председательствующим и секретарем собрания.

Сведения о наличии внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения поручителя: отсутствует

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя

6.2.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя

Председатель Совета директоров –

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - 2000

Организация: ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: производство труб

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2000 - 2003

Организация: ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: производство труб

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2003 – наст. время

Организация: ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: производство труб

Должность: член Совета директоров

Период: 2003 - наст. время

Организация: ЗАО “Группа ЧТПЗ”

Сфера деятельности: Управленческая

Должность: Председатель Совета Директоров

Доля участия  в уставном капитале Поручителя: не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя: не имеет

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Опционов не выпускалось

Доля участия  в уставном  капитале  дочерних и зависимых обществ Поручителя: Отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: Опционы не выпускались

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: Отсутствуют

Члены совета директоров:

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - 2003

Организация: ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: производство труб

Должность: Генеральный директор

Период:  1997- 2003

Организация: ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: производство труб

Должность: Член Совета директоров

Период:  2003- наст. время

Организация: ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: производство труб

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2002 - наст. время

Организация: ЗАО “Группа ЧТПЗ”

Сфера деятельности: Управленческая

Должность: Член Совета директоров

Доля участия  в уставном капитале Поручителя: не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя: не имеет

Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя: Опционов не выпускалось

Доля участия  в уставном  капитале  дочерних и зависимых обществ Поручителя: Отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя: Опционы не выпускались

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: Отсутствуют

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2002

Организация: Московское представительство ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: Представительская

Должность: Заместитель Директора

Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: производство труб

Должность: Член Совета директоров

Период: 2002 - 2003

Организация: ОАО "ЧТПЗ"

Сфера деятельности: производство труб

Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому планированию

Период: 2002 - наст. время

Организация: ЗАО “Группа ЧТПЗ”

Сфера деятельности: Управленческая