Проспект ценных бумаг (стр. 42 )

·  контроль за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Банка членами Наблюдательного совета, исполнительных органов Банка и иными работниками в годовом отчете и на сайте Банка.

По решению Наблюдательного совета на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям могут быть вынесены и другие вопросы.

Состав Комитета по стратегическому планированию:

Председатель Комитета –

Члены Комитета – , , Профумо Алессандро, Уэллс Надя,

Основной целью Комитета по стратегическому планированию является всестороннее изучение рассматриваемых Наблюдательным советом вопросов, касающихся стратегического управления деятельностью Банка, в том числе управления рисками Банка, и принятие по ним обоснованных решений, направленных на повышение эффективности его деятельности в долгосрочной перспективе.

Цель деятельности Комитета – подготовка и представление рекомендаций (заключений) Наблюдательному совету по вопросам стратегического развития Банка, в том числе управления рисками Банка, входящим в сферу компетенции Наблюдательного совета либо изучаемых Наблюдательным советом в порядке контроля за деятельностью исполнительных органов Банка.

К компетенции Комитета по стратегическому планированию относятся следующие вопросы:

·  определение совместно с исполнительными органами Банка стратегических целей деятельности Банка, контроль реализации Стратегии развития Банка, разработка рекомендаций Наблюдательному совету по ее корректировке;

·  разработка рекомендаций по приоритетным направлениям деятельности Банка;

·  предварительное рассмотрение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственного капитала и ликвидности на покрытие рисков, порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, подготовка предложений по их совершенствованию;

·  организация управления кризисными ситуациями и рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Банка;

·  разработка рекомендаций по дивидендной политике;

·  оценка эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе;

·  предварительное рассмотрение и разработка рекомендаций по вопросам участия Банка в организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей), имеющих (которые будут иметь) для Банка существенное значение;

·  оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Банка, поступивших в Банк в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

·  рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Банка и его бизнес-сегментов;

·  рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Банка и подконтрольных организаций, имеющих для Банка существенное значение;

·  рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Банка и подконтрольных организаций, имеющих для Банка существенное значение;

·  рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Банка и подконтрольных организаций, имеющих для Банка существенное значение.

По решению Наблюдательного совета на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию могут быть вынесены и другие вопросы.

Состав Комитета по управлению рисками:

Председатель Комитета –

Члены Комитета –, Профумо Алессандро, Синельников-, Уэллс Надя,

Основной целью создания Комитета по управлению рисками является всестороннее изучение рассматриваемых Наблюдательным советом вопросов, касающихся стратегии управления рисками Банка, а так же иных вопросов по управлению рисками Банка, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и принятие по ним обоснованных решений, направленных на обеспечение устойчивой деятельности Банка в долгосрочной перспективе.

Цель деятельности Комитета – подготовка и представление рекомендаций (заключений) Наблюдательному совету по вопросам управления рисками Банка, входящим в сферу компетенции Наблюдательного совета, либо изучаемых Наблюдательным советом в порядке контроля за деятельностью исполнительных органов Банка.

К компетенции Комитета по управлению рисками относятся следующие вопросы:

а) предварительное рассмотрение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственного капитала и ликвидности на покрытие рисков, порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, подготовка предложений по их совершенствованию;

б) предварительная оценка политики Банка по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, на соответствие стратегии управления рисками и капиталом Банка;

в) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности информации о принятых Банком рисках в отчетах, предоставляемых Наблюдательному совету, в том числе отчетах Банка, выносимых на утверждение общего собрания акционеров Банка;

г) взаимодействие с другими Комитетами Наблюдательного совета по вопросам управления рисками Банка.

По решению Наблюдательного совета на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы.

3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление банка.

Компетенция:

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.

Правление Банка в соответствии с возложенными на него задачами:

1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, в том числе годовые отчеты, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, подготавливает по ним проекты соответствующих решений; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;

2) обсуждает отчеты руководителей подразделений центрального аппарата Банка и руководителей территориальных банков об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по конкретным направлениям банковской деятельности;

3) определяет политику Банка в сфере управления рисками, обеспечивает условия для ее эффективной реализации, организует процесс управления рисками в Банке, определяет подразделения, ответственные за управление отдельными видами рисков;

4) организует внедрение в практику работы подразделений Банка наиболее прогрессивных банковских технологий, осуществляет реализацию проектов по комплексной автоматизации банковских работ, обеспечивает создание современной банковской инфраструктуры;

5) организует и проводит в установленном порядке работу по совершенствованию сети филиалов и других обособленных подразделений Банка, принимает решения об изменении статуса, наименования филиала;

6) рассматривает и решает вопросы об участии и прекращении участия Банка в других организациях, за исключением принятия решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7) утверждает процентные ставки по вкладам физических лиц;

8) рассматривает состояние учета, отчетности и внутреннего контроля в Банке, заслушивает отчеты руководителей филиалов и других обособленных подразделений Банка по результатам ревизий и проверок их деятельности, принимает решения по этим вопросам;

9) осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Банка федеральных законов и иных нормативных правовых актов;

10) устанавливает систему оплаты труда в Банке;

11)  утверждает кандидатов на должности председателей территориальных банков, рассматривает вопросы об освобождении от должности председателей территориальных банков; рассматривает предложения о награждении наиболее отличившихся работников Банка государственными наградами Российской Федерации;

12) утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Банка, в том числе определяющие политику Банка в различных областях деятельности, управление банковскими рисками, работу коллегиальных рабочих органов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;

13) образует коллегиальные рабочие органы, в том числе коллегии, комитеты Банка, утверждает положения о них и устанавливает их компетенцию, в том числе по утверждению внутренних документов Банка, определяющих правила, процедуры, порядок проведения банковских операций и других сделок, порядок взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Банка, его филиалов;

14) утверждает положения о филиалах и представительствах Банка;

15) принимает решение о назначении временного управления или уполномоченного представителя Банка по управлению филиалом (территориальным банком и отделением);

16) рассматривает и решает другие вопросы деятельности Банка.

4. Единоличный исполнительный орган - Президент, Председатель Правления банка.

Компетенция:

К компетенции Президента, Председателя Правления Банка относится решение всех вопросов текущей деятельности Банка, в том числе:

1) обеспечение выполнения решений Общих собраний акционеров и Наблюдательного совета Банка;

2) внесение предложений Наблюдательному совету Банка по составу Правления Банка, в том числе по кандидатурам первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления Банка;