Проспект ценных бумаг (стр. 10 )

-  без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение Общего собрания участников или Совета директоров Общества, Генеральный директор вправе совершать только при наличии решения соответствующего органа управления Общества;

-  обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

-  утверждает штатное расписание Общества по согласованию с Советом директоров Общества;

-  принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, прием и увольнение которых осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества;

-  выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятие соответствующего решения либо согласования Советом директоров Общества без наличия указанного решения либо согласования;

-  издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, налагает взыскания;

-  осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;

-  осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом

-  директоров и обеспечивает исполнение принятых им решений;

-  Осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об ограниченной ответственностью (ООО)" href="/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/" rel="bookmark">обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента: Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: такие документы отсутствуют

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: Страница в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, отсутствует, так как это не предусмотрено внутренними документами эмитента и требованиями действующего законодательства для обществ с ограниченной ответственностью.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав органов управления (за исключением общего собрания участников):

1)  Генеральный директор эмитента:

Фамилия: Горхэм

Имя: Джеймс

Отчество: Хью

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 09.2005г. - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Лизинг»

Должность: Генеральный директор

Период: 09.2005г. - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Финанс»

Должность: Генеральный директор

Период: 11.2004г. - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью . А. Лизинг»

Должность: Генеральный директор

Период: 03.2004г. – 06.2004г

Организация: Банк «Credit Agricole Consultants S. A.»

Должность: Консультант

Период: 09.2003г. – 12.2003г

Организация: «International Projekt Consult GmbH/Немецко-Армянский Фонд»

Должность: Консультант

Период: 12.2001г. – 07.2003г.

Организация: Европейский Банк реорганизации и развития – Фонд поддержки мелкого бизнеса России

Должность: Старший советник по лизингу

Период: 12.2001г. – 07.2003г.

Организация: -Лизинг»

Должность: Управляющий директор

Период: 07.2000-12.2001г.

Организация: Международная Финансовая Корпорация (World Bank Group), Москва

Должность: Руководитель проекта

Период: 05.2000-12.2001

Организация: Международная Финансовая Корпорация (World Bank Group), Москва

Должность: Заместитель руководителя проекта

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

2)  Совет директоров эмитента

Председатель Совета директоров

Фамилия: Кравченко

Имя: Георгий

Отчество: Владимирович

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 11.2005г. - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Базовый Элемент»

Должность: Заместитель Управляющего директора

Период: 02.2002г. – 11.2005г.

Организация: Московское представительство «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед»

Должность: партнер Консультационного департамента

Период: 01.1997г – 01.2002г.

Организация: Московское представительство фирмы «Бостон Консалтинг Групп» (Великобритания)

Должность: консультант

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

Фамилия: Воропаева

Имя: Светлана

Отчество: Владимировна

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 08.2005г. - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Базовый Элемент»

Должность: Заместитель Управляющего директора

Период: 02.2003г – 08.2005г.

Организация: «Евротраст»

Должность: Заместитель Председателя Правления – Директор департамента

Период: 07.2001г. – 04.2002г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью

Должность: Директор финансовых проектов

Период: 03.1999г. – 06.2001г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Корпоративные Финансовые Технологии»

Должность: Вице-президент по рынку финансовых услуг

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

Фамилия: Поллард

Имя: Вильям

Год рождения: 1962г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004г. - настоящее время

Организация: Basic Element (UK) Ltd.

Должность: Директор

Период: 2001г. – 2004 г.

Организация: Credit Swiss First Boston (London)

Должность: Директор по работе с финансовыми организациями развивающихся рынков Европы

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

Фамилия: Горхэм

Имя: Джеймс

Отчество: Хью

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 09.2005г. - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью - Лизинг»

Должность: Генеральный директор

Период: 09.2005г. - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Финанс»

Должность: Генеральный директор

Период: 11.2004г. - настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью . А. Лизинг»

Должность: Генеральный директор

Период: 03.2004г. – 06.2004г

Организация: Банк «Credit Agricole Consultants S. A.»

Должность: Консультант

Период: 09.2003г. – 12.2003г

Организация: «International Projekt Consult GmbH/Немецко-Армянский Фонд»

Должность: Консультант

Период: 12.2001г. – 07.2003г.

Организация: Европейский Банк реорганизации и развития – Фонд поддержки мелкого бизнеса России

Должность: Старший советник по лизингу

Период: 12.2001г. – 07.2003г.

Организация: -Лизинг»

Должность: Управляющий директор

Период: 07.2000-12.2001г.

Организация: Международная Финансовая Корпорация (World Bank Group), Москва

Должность: Руководитель проекта

Период: 05.2000-12.2001

Организация: Международная Финансовая Корпорация (World Bank Group), Москва

Должность: Заместитель руководителя проекта

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

Фамилия: Ливадченко

Имя: Александр

Отчество: Александрович

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 09.2005г – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РусПромАвто»

Должность: Директор Дивизиона «Легкие коммерческие автомобили»

Период: 2004г. – 2005г

Организация:

Должность: Генеральный директор

Период: 2004г. – 2005г

Организация: «Русские машины»

Должность: Генеральный директор (совместительство)

Период: 2001г. – 2004 г.

Организация:

Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу и реализации

Период: 2001г. – 2004 г.

Организация:

Должность: Генеральный директор (совместительство)

Период: 2001г.

Организация: век»

Должность: Директор

Период: 2000гг.

Организация: Лтд»

Должность: Генеральный директор

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

Фамилия: Дзигуа

Имя: Леван

Отчество: Владимирович

Год рождения: 1967г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 08.2005г – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РусПромАвто»

Должность: Директор департамента кредитной политики

Период: 2004гг

Организация: Открытое акционерное общество «РусПромАвто»

Должность: Директор департамента кредитной политики

Период: 2001гг

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ»

Должность: Первый заместитель финансового директора

Период: 2000гг

Организация: Открытое акционерное общество «Русский алюминий»

Должность: Начальник управления финансирования в российских банках

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

Фамилия: Мелехов

Имя: Александр

Отчество: Юрьевич

Год рождения: 1977г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 01.2005г – настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Базовый Элемент»

Должность: Аналитик

Период: 04.2003г. –01.2005г

Организация: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)

Должность: Ведущий аналитик Управления анализа и планирования Финансового департамента

Период: 07.1999г. –04.2003г.

Организация: ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО)

Должность: Заместитель начальника Управления финансового планирования и анализа

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Общее собрание участников эмитента: какие-либо виды вознаграждения не предусмотрены.

Совет директоров эмитента: какие-либо виды вознаграждения не выплачивались

В соответствии с уставом эмитента: По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

Соглашений о выплатах в текущем финансовом году: нет

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительными документами) эмитента:

В соответствии с уставом для осуществления контроля за деятельностью Общее собрание участников может избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии относится:

-осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;

-проведение в любое время проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и наличие доступа ко всей документации, касающейся деятельности Общества;

-получение от работников Общества необходимых пояснений в устной или письменной форме;

-проведение в обязательном порядке проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Учредительными документами Общества и действующим законодательством.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Отдел Внутреннего контроля сформирован в соответствии со штатным расписанием компании с 1 ноября 2005г.

Состав отдела на 03 июля 2006:

- начальник отдела;

– экономист отдела

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг новый состав отдела внутреннего контроля не был сформирован.

Основные функции службы внутреннего аудита:

Основными целями и задачами отдела является:

- организация и проведение внутреннего контроля деятельности структурных подразделений компании в рамках соответствия принятым управленческим решениям, законам, планам, нормам и правилам;

-  осуществление независимого анализа, контроля и оценки реализации проектов бизнеса;

-  контроль отдельных сегментов финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, с целью предупреждения нарушений, различных отклонений и снижения степени риска бизнеса.

Отдел внутреннего контроля отвечает за контроль соблюдения положений нормативной документации по следующим направлениям:

-  соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам;

-  обоснованность расчетов сметных назначений, плановых показателей;

-  исполнение смет доходов и расходов;

-  использование денежных средств по целевому назначению в соответствии с утвержденным планом;

-  проведение документальных проверок по договорам бизнеса;

-  обоснованность образования и расходования средств;

-  соблюдение финансовой дисциплины;

-  обоснованность операций с денежными средствами и ценными бумагами
, расчетных и кредитных операций;

-  операции с основными средствами и нематериальными активами ;

-  операции, связанные с инвестициями и кредитными сделками;

-  расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;

-  обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера;

-  фактическое соответствие совершенных операций данным первичных документов, в том числе по фактам получения и выдачи указанных в них денежных средств, материальных ценностей, фактически выполненных работ (оказанных услуг);

-  полнота и своевременность формирования оперативной отчетности подразделений;

-  проведение инвентаризации составляющего пакета документов по проектам бизнеса;

организация и состояние внутреннего контроля.

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Отдел Внутреннего контроля является самостоятельным структурным подразделением компании и подчиняется непосредственно Исполнительному директору.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: взаимодействие отдела с внешним аудитором не установлено

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

ФИО
Год рождения	1960
Сведения об образовании	Высшее, Московский Государственный Университет им. , специальность - экономист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	организация	должность
1	2	3
Ноябрь 2005г. – 26.07.2006	Лизинг»	Начальник отдела внутреннего контроля (совместительство)
Ноябрь 2005г. – 26.07.2006	«Элемент Финанс»	Начальник отдела внутреннего контроля

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

с	по	организация	должность
января 2001г.	март 2003г.	МГИМО (У) МИД России	Начальник отдела по налогам, взносам и работе с кредитными организациями
март 2003г.	июль 2004г.	МГИМО (У) МИД России	Начальник Экономического управления
Июль 2004г	Сентябрь 2005г.	. А. Лизинг»	Начальник контрольно-ревизионной группы
Сентябрь 2005г	Ноябрь 2005г.	«Элемент Финанс»	Начальник контрольно-ревизионной группы
Доля участия в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента	нет
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.	Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

ФИО
Год рождения	1980
Сведения об образовании	Высшее, Институт Международного Бизнес Образования, специальность – финансовый менеджмент

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	организация	должность
1	2	3
апрель 2006г. – 03.07.2006	Лизинг»	Экономист отдела внутреннего контроля.

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):