Проспект ценных бумаг (стр. 44 )

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

БИК: 044525187

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента и его изменении

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг	249 605 рублей
Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале Эмитента	Уставный капитал  разбит на 249 605 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Доля обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100%

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг,  не было.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли.

В соответствии со ст.17 Устава Эмитента

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть  менее  5  процентов  от чистой  прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

На начало 2000 г. резервный фонд был сформирован в размере 62 тыс. руб., что составляло 24,8% от Уставного капитала Общества.

В 2000 – 2001 годах резерв не использовался и отчислений в резервный фонд не производилось.

2000 год

Размер фонда на начало года - 62 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 62 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 24,8%

2001 год

Размер фонда на начало года - 62 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 62 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 24,8%

В 2000 - 2001 годах резерв не использовался и отчислений в резервный фонд не производилось.

2002 год

Размер фонда на начало года - 62 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 12 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 4,8%

Размер отчислений в фонд в течение периода: 0 тыс. руб.

Размер средств фонда, использованных в течение периода: 50тыс. руб.

2003 год

Размер фонда на начало года - 12 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 12 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 4,8%

2004 год

Размер фонда на начало года - 12 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 12 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 4,8%

2005 год

Размер фонда на начало года - 12 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 12 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 4,8%

В 2003 - 2005 годах резерв не использовался и отчислений в резервный фонд не производилось.

Других  фондов, формирующихся за счет чистой прибыли Эмитента, нет.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется Обществом путем направления текста сообщения заказным письмом по адресу,  указанному в реестре акционеров или вручением лично акционерам под роспись, путем опубликования в областной газете “Тверская жизнь” и (или) многотиражной газете акционерного общества “Вагоностроитель”, иными способами в соответствии с Федеральным законом ”Об акционерных обществах”.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

               полное фирменное наименование Общества и местонахождения Общества;

               форма проведения общего собрания акционеров ( собрание или заочное голосование);

       дата, место и время проведения собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “ Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

               дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

                 повестка дня общего собрания акционеров;

       порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется наблюдательным советом Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 

Решение наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: