Проспект ценных бумаг (стр. 70 )

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Изменения размера уставного капитала Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если Поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг места не имели.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению общего Собрания акционеров направляется на формирование Резервного и иных фондов Общества, распределяется между акционерами в виде дивидендов или направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В Обществе создается Резервный фонд в размере 10 % (Десяти процентов) Уставного капитала Общества.

Для формирования Резервного фонда до достижения указанного выше размера, Общество производит ежегодные отчисления от прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (именуемой далее также "чистая прибыль отчетного года") в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли отчетного года Общества, до достижения Резервным фондом величины, указанной в абзаце первом настоящего пункта Устава.

Отчисления в Резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения общим Собранием акционеров Общества годового бухгалтерского отчета и распределения прибыли Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество может формировать иные фонды в соответствии с Положениями о фондах Общества.

Сведения о формировании резервного фонда.

2000 год

Размер фонда на начало года - 305 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 305 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 10 %

Размер отчислений в фонд в течение периода: нет

Размер средств фонда, использованных в течение периода: нет

2001 год

Размер фонда на начало года - 305 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 305 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 10 %

Размер отчислений в фонд в течение периода: нет

Размер средств фонда, использованных в течение периода: нет

2002 год

Размер фонда на начало года – 305 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 305 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 10 %

Размер отчислений в фонд в течение периода: нет

Размер средств фонда, использованных в течение периода: нет

2003 год

Размер фонда на начало года - 305 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 305 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 10 %

Размер отчислений в фонд в течение периода: нет

Размер средств фонда, использованных в течение периода: нет

2004 год

Размер фонда на начало года - 305 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 305 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 10 %

Размер отчислений в фонд в течение периода: нет

Размер средств фонда, использованных в течение периода: нет.

2005 год

Размер фонда на начало года - 305 тыс. руб.

Размер фонда на конец периода - 305 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от УК: 10 %

Размер отчислений в фонд в течение периода: нет

Размер средств фонда, использованных в течение периода: нет.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам заказным письмом или передается лично акционерам под роспись, либо публикуется в областной газете "Тверская жизнь" и/или многотиражной газете "Вагоностроитель" не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Сообщение о проведении внеочередного общего Собрания направляется акционерам в порядке, указанном в абзаце втором настоящего пункта, не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В Сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Лица, (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров поручителя, а также порядок  направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (Десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (Десятью процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое внеочередное общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего Собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона "Об акционерных Обществах".

Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

Порядок определения даты проведения собрания акционеров поручителя:

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров, такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 (Тридцати) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, за исключением случая, когда повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. В последнем случае общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).