Проспект ценных бумаг (стр. 47 )

2 Была произведена государственная регистрация данной сделки.

В отношении сделок, указанных в настоящем пункте, за исключением сделки (2) государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение не производилось, т. к. требований законодательства по государственной регистрации и/или нотариальному удостоверению для данного типа сделок нет.

Иных сведений о совершенных эмитентом сделках:  нет

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг за 5 последних завершенных финансовых лет, Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивался.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1(Один) рубль

Количество акций, находящихся в обращении: 249 605 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

Количество объявленных акций: 2 500 000 штук

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: 36-1п-229

Дата регистрации: 31.05.1993

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом Эмитента:

участвовать в общих собраниях акционеров лично или через представителя; принимать участие в голосовании  (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом, уставом и внутренними документами Общества; вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, уставом и внутренними документами Общества; требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; получать информацию о деятельности Общества в установленном уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций; иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату; отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом; акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа); акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Акционер вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг, за исключением акций, отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении и выпускам, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-02598-А

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.2004

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

количество ценных бумаг выпуска: 900 000 (Девятьсот тысяч) штук

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций

основание для погашения ценных бумаг выпуска: выпуск ценных бумаг аннулирован в связи с неразмещением ни одной облигации выпуска в течение 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска облигаций. Ценные бумаги выпуска не размещались.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

В обращении находится выпуск облигаций.

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): 750 000 Облигаций общей номинальной стоимостью 750 000 000 рублей.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Тип: процентные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 (далее - Облигации серии 01)

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-02598-A.

Дата государственной регистрации выпуска: 11 июля 2003 года.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14 ноября 2003 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России

Количество облигаций выпуска - 750 000 штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 руб.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 750 000 000 рублей

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска (в соответствии с Решением о выпуске):

Облигации серии 01 представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (далее - "Эмитент").

Владелец Облигации серии 01  имеет право на получение при погашении Облигации серии 01 номинальной стоимости Облигации серии 01, указанной в п. 4. Решения о выпуске, п. 56.3 Проспекта Облигаций серии 01.

Владелец Облигации серии 01  по окончании каждого купонного периода имеет право на получение купонного дохода по Облигации серии 01, порядок определения которого указан в п. 8.3. Решения о выпуске, п. 56.11 Проспекта Облигаций серии 01.

Владелец Облигации серии 01  имеет право на получение номинальной стоимости Облигации серии 01 при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации серии 01  имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию серии 01.

Владелец Облигаций серии 01 имеет право требовать приобретения Облигаций серии 01 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом Облигаций серии 01.

Владелец Облигации серии 01 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям серии 01 настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Действия владельца Облигации серии 01 в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям серии 01 указаны в  п. 8.6. Решения о выпуске, п. 56.11 Проспекта Облигаций серии 01.

Порядок и условия размещения ценных бумаг:

Размещение облигаций серии 01 проводилось в Секции фондового рынка , путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии 01, поданных с иcпользованием торговой и расчётной систем ЗАО "ММВБ" Членами Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ", действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НП НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение Облигаций серии 01 и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению Эмитента. Функции платежного агента при погашении Облигаций серии 01  и выплате купонного дохода по ним выполняет Национальный банк "Траст" (открытое акционерное общество), зарегистрированный Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.1 (далее по тексту - Платежный агент).