Проспект ценных бумаг (стр. 45 )

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением наблюдательного совета Общества. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений определяются Законом об АО.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные положениями об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии.

Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества. 

Решение об отказе включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято наблюдательным советом в следующих случаях:

акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества; акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества; в предложении указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом  Общества; вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества.

Мотивированное решение наблюдательного совета об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, также порядок ознакомления с такой информацией ( материалами ).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента – в соответствии со ст. 52 Закона об АО, а также с Постановлением ФКЦБ России “Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров” от 01.01.2001г. №17/пс : по месту нахождения исполнительных органов эмитента; во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения; в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров; по запросу акционера в течении более чем пяти дней, при этом плата за копии не может превышать затрат на их изготовление; в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Указанная информация (материалы в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1)

полное и сокращенное фирменное наименование	Закрытое  акционерное общество научная организация «Тверской институт вагоностроения»-
место нахождения	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45г
доля  Эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	94%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  такой коммерческой организации	94%
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента	Нет

2)

полное и сокращенное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью -  -Сервис»
место нахождения	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45б
доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	51%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  такой коммерческой организации	Доли не имеет
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента	Нет

3)

полное и сокращенное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью -  -Инвест»
место нахождения	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45б
доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	99%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  такой коммерческой организации	Доли не имеет
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента	Нет

4)

полное и сокращенное фирменное  наименование	Общество с ограниченной ответственностью ное объединение «Система» - «Система»
место нахождения	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45б
доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	60%
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  такой коммерческой организации	Доли не имеет
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента	Нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента	Нет

5)