Проспект ценных бумаг (стр. 31 )

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя

№ эмиссии	Дата протокола уполномоченного органа поручителя, на котором принято соответствующее решение	Номер протокола уполномоченного органа поручителя, на котором принято соответствующее решение	Размер уставного капитала после изменения, тенге
5 эмиссия	15 июля 1999 года	Протокол Общего Собрания акционеров ОАО "Банк ТуранАлем" № 17	9
6 эмиссия	17 июля 2001 года	Протокол Общего Собрания акционеров ОАО "Банк ТуранАлем" № 23	17
7 эмиссия	3 сентября 2003 года	Протокол Общего Собрания акционеров АО "Банк ТуранАлем" № 32	22
8 эмиссия	10 июня 2004 года	Протокол Общего Собрания акционеров АО "Банк ТуранАлем" № 34	29

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Поручителя

Размер резервных и иных фондов определяется согласно внутренним нормативным документам Поручителя и не закреплен в учредительных документах.

Название фонда: Резервный фонд	1999	2000	2001	2002	2003
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, тыс. тенге	0	0	0	0	2634384
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года, тыс. тенге	0	0	0	0	2634384
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств тыс. тенге	0	0	0	0	0
Название фонда: Резерв переоценки основных средств
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, тыс. тенге	0	195258	189398	145925	10515
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года, тыс. тенге	0			787542
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств тыс. тенге	0	64128	5860	831015	135410
Название фонда: Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, млн. тенге	- 4586	-4351	-2196	571	-613
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года, тыс. тенге	0	56248	2155456	2931589	5439274
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств тыс. тенге	0			164595	6624200
Название фонда: Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, млн. тенге	911	2150	2220	3152	4332
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года, тыс. тенге	0	2149596	2220085	3152796	4950972
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств тыс. тенге	0		2149596	2220085	3771618

Другие фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли, Поручителем не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя

Наименование высшего органа управления Поручителя: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления поручителя:

Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании, определенном Уставом и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Извещение о проведении общего собрания акционеров Банка должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

Информация о проведении общего собрания акционеров Поручителя:

Порядок созыва Общего собрания акционеров:

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или Крупного акционера.

Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании, определенном Уставом и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

Извещение о проведении общего собрания акционеров Банка должно содержать сведения, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Банка на основании данных реестра держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Перечень обязательной информации в материалах, по вопросам повестки дня определяется законодательством.

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, приобретшие акции, у лица, включенного в список акционеров согласно пункту Уставу, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами Банка, регулирующими внутреннюю деятельность Банка, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

На Общем собрании могут присутствовать акционеры Банка, а также лица, приглашенные Советом Директоров или Правлением Банка.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Порядок созыва Общего собрания акционеров:

1.  Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

2.  Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или Крупного акционера.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Поручителя:

1.  Дата и время проведения общего собрания акционеров устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

2.  Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Банка на основании данных реестра держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

3.  В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

4.  Акционеры извещаются о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

5.  Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании, определенном Уставом и (или) доводится до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

6.  Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

1)  полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2)  сведения об инициаторе созыва собрания;

3)  дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4)  дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5)  повестку дня общего собрания акционеров;

6)  порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.