Проспект ценных бумаг (стр. 21 )

Ст. 20 Устава:

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

-  путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

-  путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

3. Ежегодно, во втором квартале, Общество проводит общее собрание акционеров, являющееся годовым. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 21 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Ст.21 Устава:

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом);

2)  реорганизация Общества;

3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)  определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9)  утверждение аудитора Общества;

10)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

11)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12)  дробление и консолидация акций;

13)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой IX настоящего Устава Общества;

15)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18)  принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

19)  размещение акций посредством закрытой подписки;

20)  размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

21)  размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

22)  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

23)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

24)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. На общем собрании акционеров председательствует лицо, уполномоченное Советом директоров Общества в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Ст. 33 Устава:

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров.

2. В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в утверждаемом им «Положении о Совете директоров Общества».

Ст. 34 Устава:

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)  образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения и его размере, об установлении социальных гарантий единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа;

6)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в том числе за счет имущества Общества;

7)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

8)  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг (включая облигации), которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9)  размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11)  приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ “Об акционерных обществах»;

12)  приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14)  утверждение бюджета Общества;

15)  утверждение планов развития Общества;

16)  утверждение бизнес-плана Общества (годового, квартального);

17)  утверждение отчетов об исполнении бюджета Общества, бизнес-плана Общества и планов развития Общества;

18)  согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;

19)  привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ и заключаемым с ним договором (контрактом);

20)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21)  использование резервного фонда и иных фондов Общества;

22)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

23)  создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;