Проспект ценных бумаг (стр. 26 )

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

не имеет.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров:

Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год (2003 г.):

Заработная плата (руб.): 4012787

Премии (руб.): 156728

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб): 560

Иные имущественные предоставления (руб.): 59583

Всего (руб.): 5405117

Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Вознаграждения, выплаченные за последний завершенный финансовый год (2003 г.):

Заработная плата (руб.): 4651139

Премии (руб.): 2505774

Комиссионные (руб.): 25200

Льготы и/или компенсации расходов (руб): 86882

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 7268995

Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией общества, избираемой годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров, в количестве пяти членов ревизионной комиссии. Лица, избранные в состав ревизионной комиссии общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Если при избрании членов ревизионной комиссии решение общего собрания акционеров принято по кандидатам в количестве более пяти, то избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Выборы членов ревизионной комиссии осуществляются кумулятивным голосованием, если число акционеров-владельцев голосующих акций составляет более одной тысячи.

В случае избрания членов ревизионной комиссии кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии может быть принято только в отношении всех членов ревизионной комиссии.

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется «Положением о ревизионной комиссии общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров общества, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать должности генерального директора и членов правления общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

6. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7. Применение дисциплинарных взысканий к работникам общества, являющихся членами Ревизионной комиссии, а также их увольнение по инициативе администрации в течение срока их полномочий, и в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с предварительного согласия Совета директоров.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента:

-  наличие службы внутреннего аудита: имеется

-  срок ее работы: постоянно

-  ключевые сотрудники: директор службы внутреннего аудита , зам. директора , контрольно-ревизионный отдел – 3 чел.

-  основные функции службы внутреннего аудита: 1. Определение и анализ рисков эмитента. 2. Проверка полноты и достоверности финансовой и управленческой информации. 3. Соблюдение сотрудниками политик, процедур, стандартов эмитента. 4. Обеспечение сохранности активов эмитента.

-  подотчетность службы внутреннего аудита: функционально - Совету директоров эмитента, административно – генеральному директору.

-  взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента: Руководитель и сотрудники службы внутреннего аудита имеют прямой и беспрепятственный доступ к Совету директоров и высшему руководству эмитента.

-  взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Служба внутреннего аудита предоставляет необходимую информацию по запросам внешних аудиторов.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии:

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2002

Организация: "Красный котельщик"

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2002-2003

Организация: "Красный котельщик"

Должность: начальник отдела труда и заработной платы

Период: 2003-настоящее время

Организация: "Красный котельщик"

Должность: заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,00352%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00117%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеется

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Наблюдательного совета эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

указанных родственных связей не имеется

Год рождения: 1970

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1991-2000

Организация: -11»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2000-2003

Организация: Экология»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2003- настоящее время

Организация:

Должность: Советник по экономическим вопросам

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по опционам эмитента: не имеется

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Характер любых родственных связей между данным лицом и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Наблюдательного совета эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

указанных родственных связей не имеется

Год рождения: 1968