Проспект ценных бумаг (стр. 62 )

2.  При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров, если число акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

3.  Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 32. Счетная комиссия

1.  Функции счетной комиссии в Общества выполняет регистратор Общества.

2.  Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 33. Совет директоров Общества

1.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров.

2.  В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в утверждаемом им «Положении о Совете директоров Общества».

Статья 34. Компетенция Совета директоров Общества

1.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

38)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

39)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

40)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

41)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

42)  образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения и его размере, об установлении социальных гарантий единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа;

43)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в том числе за счет имущества Общества;

44)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

45)  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг (включая облигации), которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

46)  размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

47)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

48)  приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ “Об акционерных обществах»;

49)  приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

50)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

51)  утверждение бюджета Общества;

52)  утверждение планов развития Общества;

53)  утверждение бизнес-плана Общества (годового, квартального);

54)  утверждение отчетов об исполнении бюджета Общества, бизнес-плана Общества и планов развития Общества;

55)  согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;

56)  привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ и заключаемым с ним договором (контрактом);

57)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

58)  использование резервного фонда и иных фондов Общества;

59)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

60)  создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

61)  внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

62)  внесение в Устав Общества изменений, предусмотренных п. п. 2 и 3 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

63)  одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

64)  одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой IX настоящего Устава Общества;

65)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

66)  принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

67)  дача указаний, обязательных для исполнения Генеральным директором Общества и Правлением Общества;

68)  принятие решения об участии Общества в других организациях или о прекращении такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 15 пункта 1 статьи 21 настоящего Устава;

69)  утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

70)  назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

71)  выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет) и иных подобных органов организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

72)  принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

73)  определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня);

74)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 35. Избрание Совета директоров Общества

1.  Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 3 ст. 20 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.  Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в составе 9 (девяти) членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 36. Председатель Совета директоров Общества

1.  Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

2.  Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.  Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Председатель Совета директоров Общества выступает от имени Общества в отношениях с органами государственной власти по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров Общества.

4.  В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 37. Заседание Совета директоров Общества

1.  Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров Общества».