Проспект ценных бумаг (стр. 66 )

7)  повестка дня общего собрания акционеров;

8)  порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;

9)  время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества;

10)  место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров Общества;

11)  лицо, к которому акционер вправе обратиться в случае нарушения порядка регистрации участников общего собрания акционеров Общества.

3.4.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, либо вручено этим лицам под роспись, либо опубликовано в Российской газете. Дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества может направляться лицам, вошедшим в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в электронном виде.

3.5.  К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относится:

1)  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2)  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;

3)  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам финансового года;

4)  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, если внесение изменений и дополнений в указанные документы планируется;

По решению Совета директоров Общества лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества могут предоставляться иная информация и иные документы.

Информация (материалы), предусмотренная в настоящем пункте положения, предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых определяются Советом директоров Общества и указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

3.6.  Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Предложения акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества вносятся в письменной форме на имя председателя Совета директоров Общества и должны содержать следующую информацию:

1)  наименование (для юридического лица) или фамилию, имя и отчество (для физического лица) акционера;

2)  количество и категорию принадлежащих ему акций;

3)  формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня;

4)  почтовый адрес, на который должно быть отправлено решение Совета директоров о включении или об отказе от включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров;

5)  подпись акционера или его представителя.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров Общества вносятся в письменном виде на имя председателя Совета директоров Общества и должно содержать следующую информацию:

1)  наименование (для юридического лица) или фамилию, имя и отчество (для физического лица) акционера;

2)  количество и категорию принадлежащих ему акций;

3)  фамилию, имя, отчество кандидата;

4)  почтовый адрес, на который должно быть отправлено решение Совета директоров о включении или об отклонении кандидатуры для голосования на общем собрании акционеров Общества;

5)  подпись акционера или его представителя.

К предложению акционера о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и к предложению о выдвижении кандидатов для избрания не общем собрании акционеров Общества должны быть приложены документы, подтверждающие владение акционером не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, а в случае, если предложения подписаны представителем акционера, то и доверенность на этого представителя. К предложению о выдвижении кандидата для избрания на общем собрании акционеров Общества дополнительно должно быть приложено письменное соглашение выдвигаемого кандидата на его избрание в органы управления Обществом.

Предложение по Аудитору Общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующую информацию:

1)  полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя, отчество физического лица – аудитора);

2)  место нахождения и контактные телефоны;

3)  номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа выдачи;

4)  срок действия лицензии;

5)  почтовый адрес, на который должно быть отправлено решение Совета директоров о включении или об отклонении кандидатуры для голосования на общем собрании акционеров Общества;

6)  подпись акционера или его представителя.

К предложению акционера по Аудитору Общества должны быть приложены документы, подтверждающие владение акционером не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, а в случае, если предложения подписаны представителем акционера, то и доверенность на этого представителя.

3.7.  Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее чем через 5 дней после окончания сроков, установленных для внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов для избрания на общем собрании акционеров Общества.

3.8.  Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Решение направляется по адресу, указанному акционеров в предложении о внесении вопросов или кандидатов в повестку дня общего собрания акционеров.

3.9.  Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.10.  Исполнительные органы Общества обязаны представить Совету директоров регламент общего собрания акционеров Общества. В регламенте собрания акционеров должны быть отражены следующие вопросы:

1)  вопросы, вошедшие в повестку дня общего собрания акционеров;

2)  перечень должностных лиц Общества, выступающих по вопросам, вошедшим в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (перечень должностных лиц составляется по каждому вопросу, вошедшему в повестку дня общего собрания акционеров Общества, отдельно);

3)  планируемое время выступления каждого должностного лица по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4)  планируемое время на выступление участников общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества;

5)  планируемые перерывы в работе общего собрания акционеров Общества;

6)  иные процедурные вопросы.

Регламент утверждается решением Совета директоров Общества.

3.11.  Избранный Советом директоров Председатель общего собрания акционеров Общества обязан направить Генеральному директору, членам Правления Общества, членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества кандидатам в органы управления Общества, предложения об избрании которых внесены в повестку дня собрания акционеров Общества, предложения принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Согласие или отказ от участия в общем собрании акционеров Общества направляются Генеральным директором, членами Правления Общества, членами Совета директоров Общества, членами Ревизионной комиссии и аудитором Общества, кандидатами в органы управления Общества, предложения об избрании которых внесены в повестку дня собрания акционеров Общества, в адрес Общества на имя Председателя общего собрания акционеров Общества. Отказ от участия в общем собрании акционеров Общества должен содержать изложение причин такого отказа.

4.  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1.  Регистрации в качестве участника общего собрания акционеров Общества подлежат лица, которые включены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

4.2.  Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

4.3.  Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

4.4.  Регистрационная комиссия, функции которой исполняет структурное подразделение Общества, уполномоченное Советом директоров Общества, производит регистрацию и прием бюллетеней, поступивших от акционеров, их представителей, желающих принять участие в общем собрании акционеров Общества не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего Собрания акционеров по адресу местонахождения Общества. При этом акционер вправе направить бюллетени по адресу, указанному в бюллетене, или предоставить их лично. Регистрационная комиссия обязана вести книгу предварительной регистрации, в которой учитываются все бюллетени, полученные от акционеров Общества, которые воспользовались правом досрочного голосования. Книга предварительной регистрации закрывается в последний день приема бюллетеней при досрочном голосовании и является одним из документов для определения кворума общего собрания акционеров Общества. Книга регистрации и бюллетени по акту передаются Счетной комиссии Общества.