Проспект ценных бумаг (стр. 68 )

Участник общего Собрания акционеров вправе подать указанную заявку на выступление не ранее официального открытия общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим положением, и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня Собрания обязательных выступлений по данному вопросу (доклад, информация, сообщение и т. п.).

Председатель общего собрания акционеров Общества может не рассматривать заявку на выступление, поступившую после окончания выступлений, предусмотренных в Регламенте общего собрания акционеров Общества по соответствующему вопросу.

5.7.  По одному вопросу один участник общего собрания акционеров Общества не может выступать более одного раза.

5.8.  Заявки участников на выступление удовлетворяются только при соблюдении требований, указанных в п. 5.6. Настоящего положения. На основе заявок, соответствующих этим требованиям, Секретарь общего собрания акционеров Общества формирует официальный список выступающих (очередность выступлений – в порядке поступления заявок Председательствующему).

5.9.  Председатель общего собрания акционеров Общества имеет право на внеочередные выступления в пределах установленного регламента, в том числе и после формирования списка выступающих по соответствующему вопросу повестки дня (помимо права ответа на вопросы участников общего собрания акционеров Общества).

5.10.  Итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, подводятся до окончания общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, объявляются Счетной комиссией Общества.

5.11.  Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования могут доводиться не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

5.12.  После рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества и объявления итогов голосования по ним, Председательствующий объявляет общее собрание акционеров Общества закрытым.

6. ПРОТОКОЛ

6.1.  Для ведения протокола общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества при осуществлении подготовки к проведению общего собрания утверждает своим решением Секретаря общего собрания акционеров Общества и его помощников.

6.2.  Секретарь общего собрания акционеров Общества и его помощники составляют Секретариат общего собрания акционеров Общества.

6.3.  Протокол общего Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего Собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем Собрании акционеров и секретарем общего Собрания акционеров.

6.4.  В протоколе общего Собрания акционеров указывается:

1)  полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

2)  вид общего собрания акционеров Общества;

3)  форма проведения общего собрания акционеров Общества;

4)  дата проведения общего собрания акционеров Общества;

5)  место проведения общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

6)  повестка дня общего собрания акционеров Общества;

7)  время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;

8)  время открытия и время закрытия общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания;

9)  время начала подсчета голосов;

10)  почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

11)  общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

12)  количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров Общества;

13)  число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

14)  формулировки вопросов, поставленных на голосование общего собрания акционеров Общества;

15)  основные положения выступлений, сделанных в участниками в ходе общего собрания акционеров Общества;

16)  итоги голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование общего собрания акционеров Общества;

17)  решения, принятые общим собранием акционеров Общества;

18)  Председатель и Секретарь общего собрания акционеров Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕНО годовым общим собранием акционеров "Красный котельщик" протокол от 01.01.2001 г. Председатель годового общего собрания акционеров М. Девлет-Кильдеев ___________________

П О Л О Ж Е Н И Е

о Совете директоров

Открытого акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод

«Красный котельщик».

(новая редакция)

г. Таганрог

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Открытого акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик» (именуемого в дальнейшем "Общество"), осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.2. Количество и порядок избрания членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (именуемого далее «Совет директоров») определяется Уставом Общества.

При необходимости в Совете директоров могут быть созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

1.3. Компетенция Совета директоров определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

1.4. Общество обеспечивает деятельность Совета директоров необходимыми материально-техническими средствами (помещение, средства связи, оргтехника, транспорт и т. п.) и финансовыми ресурсами по представлению Председателя Совета директоров.

1.5. Члены Совета директоров имеют право на получение всей информации, необходимой им для исполнения своих обязанностей. Генеральный директор и члены Правления обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров по письменному запросу любого члена Совета директоров.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

Председатель Совета директоров считается избранным, если за его избрание проголосовало большинство избранных членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола.

2.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

2.4. По представлению Председателя Совет директоров утверждает секретаря Совета директоров, который осуществляет выполнение распоряжений Председателя Совета директоров по вопросам организационно-технического, материального, кадрового обеспечения работы Совета директоров, ведет протокол на заседании Совета директоров, оказывает помощь членам Совета директоров в запросе и получении информации, необходимой для выполнения функций члена Совета директоров, контролирует исполнение принятых Советом директоров решений.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета директоров проводится по месту нахождения Общества.

3.2. Проект Плана работы Совета директоров составляется на полугодие секретарем Совета директоров, исходя из предложений членов Совета и исполнительного органа Общества. Предложения представляются секретарю Совета директоров за 15 дней до начала планируемого периода и должны содержать: название вопроса, подлежащего рассмотрению, фамилию, должность лица, ответственного за его подготовку, дату рассмотрения вопроса.

3.3. Проект Плана работы Совета представляется Председателю Совета директоров для утверждения Секретарем Совета директоров за 10 дней до начала планируемого периода.

4. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

4.2. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – член Совета директоров по решению Совета директоров.

4.3. В заседаниях Совета директоров участвует секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров совместно с лицами, ответственными за подготовку материалов, подготавливает список лиц, приглашаемых на заседание Совета, осуществляет подготовку и рассылку материалов, организует прибытие и размещение приглашенных.

4.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа.