Проспект ценных бумаг (стр. 30 )

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после окончания последнего завершенного финансового года не происходило.

Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, нет.

8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль

Количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 000 (триста миллионов) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000 (триста миллионов) рублей

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: раскрывается в пункте 10.6. проспекта ценных бумаг

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Точные положения Устава о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями.

П.1 ст. 9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

П. 2. ст. 9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на:

-  участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-  получение дивидендов;

-  получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

-  иные права, предусмотренные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством.

Ст. 11. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Ст. 18. Каждый акционер или номинальный держатель вправе потребовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

П. 1. ст. 25. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

П. 2. ст. 25. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

Орган эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата утверждения: Совет директоров «Красный Котельщик», 23 сентября 2004 года

Размер доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: доля не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Облигации не размещаются

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Конвертируемые ценные бумаги не размещаются

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Опционы не размещаются

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены размещения: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, определяется Советом директоров «Красный Котельщик» до начала размещения.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых

эмиссионных ценных бумаг

Акционеры «Красный Котельщик» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 17 июля 2004 года (дата принятия общим собранием акционеров решения о размещении акций)

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: более 2000.

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, направляется уведомление, которое содержит следующую информацию:

-  количество размещаемых акций,

-  цену их размещения (или порядок определения цены размещения), в том числе цену их размещения или порядок определения цены размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения,

-  порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер,

-  срок действия преимущественного права,

-  состав сведений, обязательных для указания в заявлении о приобретении акций,

-  порядок оплаты акций, приобретаемых по преимущественному праву, в том числе реквизиты счета (счетов), по которым может быть произведена оплата.

Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров – путем рассылки заказными письмами.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

Заявление должно содержать:

-  фамилию, имя, отчество полностью (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц) акционера,

-  место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц) акционера,

-  количество приобретаемых акций.

В случае учета акций, принадлежащих акционеру, у номинального держателя в Заявлении также должны быть указаны наименование номинального держателя, реквизиты номинального держателя в реестре акционеров (номер и дата выдачи свидетельства о регистрации, орган, его выдавший), номер депозитарного договора.

Заявление физического лица должно быть подписано приобретателем или его представителем. Заявление юридического лица должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени приобретателя без доверенности, или представителем юридического лица и скреплено печатью юридического лица. В том случае, если Заявление подписано представителем, к нему должен быть приложен оригинал (нотариальная копия) доверенности, содержащей соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Вместе с Заявлением должен быть представлен оригинал документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций в количестве, указанном в Заявлении.

Максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено акционером, определяется по следующей формуле:

K=N*(X/M), где

K – максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено акционером,

N – количество обыкновенных именных акций «Красный Котельщик», принадлежащих данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (17 июля 2004 года)

X – количество размещаемых обыкновенных именных акций «Красный Котельщик» (300 000 000 штук)

M – количество размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг обыкновенных именных акций «Красный Котельщик» (213 258 000 штук)

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции). Акционер вправе при реализации преимущественного права приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию).

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты начала размещения ценных бумаг. В течение этого срока Заявления о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций должны быть представлены в «Красный Котельщик» Ростовская область, . Способ представления – лично акционером, представителем акционера или по почте. Лицом, представившим Заявление, должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащая соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае, если представившее Заявление лицо является представителем.

Заявления о приобретении акций лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, удовлетворяются не позднее даты подведения итогов осуществления преимущественного права. Для этого «Красный котельщик» обязано направить реестродержателю соответствующее передаточное распоряжение. Не могут быть удовлетворены Заявления, которые: