Проспект ценных бумаг (стр. 65 )

2)  путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Годовое собрание акционеров Общества или внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором рассматриваются вопросы избрания Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 п. 1 ст. 21 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

1.5.  Общие собрания акционеров Общества проводятся по месту нахождения Общества: г. Таганрог, Ростовская область.

2.  СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.

В случае если повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 65 дней до даты проведения собрания.

В случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется по бюллетеням, разным составом голосующих, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.2.  Предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления лицам, в этот список включенным и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, осуществляется на основании их письменного заявления в месте нахождения Общества.

2.3.  Любое заинтересованное лицо вправе требовать от Общества предоставления в течение трех дней выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Предоставление такой выписки или справки осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, содержащего:

1)  наименование (для юридических лиц) или фамилию, имя и отчество (для физических лиц) акционера;

2)  просьбу выдать выписку или справку;

3)  адрес, по которому выписка или справка должны быть направлены.

Заявление о предоставлении выписки или справки должно быть подписано заинтересованным лицом или его представителем. К заявлению, подписанному представителем заинтересованного лица, должна быть приложена доверенность, уполномочивающая представителя на совершение соответствующих действий.

Выписка или справка, указанные в настоящем пункте, направляются заинтересованному лицу по адресу, указанному в заявлении.

2.4.  Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, направление выписок и справок осуществляется Обществом в период со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества и до закрытия очного общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

2.5.  Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.6.  Требование Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся собственниками не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно направляться в письменной форме на имя председателя Совета директоров Общества. Требование должно быть направлено по почте либо сдано непосредственно в Общество.

Требование о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно содержать следующую информацию:

1)  наименование органа или акционера-юридического лица либо фамилию, имя, отчество акционера-физического лица, требующего созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров;

2)  адресованное Совету директоров Общества требование о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров;

3)  предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;

4)  адрес, по которому должно быть направлено решение Совета директоров Общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении.

К требованию о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества должна быть приложена выписка (для акционеров Общества) со счета-депо акционера, требующего внеочередного общего собрания акционера, права на акции которого учитываются в депозитарии, подтверждающую владение акционером более чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров Общества должно соответствовать также требованиям, установленным в п. 3.6. настоящего положения для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров Общества, содержащее в себе предложения о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров Общества, должно соответствовать также требованиям, установленным в п. 3.6. настоящего положения для предложений о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров Общества.

2.7.  В случае получения требования, указанного в п. 2.6. Настоящего положения, Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования принять мотивированное решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Такое решение должно быть отправлено лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

2.8.  При принятии Советом директоров Общества решения о проведении общего собрания акционеров Общества Совет директоров обязует Генерального директора подготовить план-график подготовки к общему собранию акционеров Общества.

2.9.  План-график составляется Генеральным директором Общества в соответствии с решениями Совета директоров, принятыми по вопросам созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества. План-график определяет перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания Общества, органы общества (должностных лиц) или рабочие органы общего собрания акционеров Общества, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график включает следующие мероприятия:

1)  подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров Общества в рамках подготовки общего собрания акционеров Общества;

2)  подготовку материалов, обязательных для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества;

3)  разработку проектов решений по пунктам повестки дня общего собрания акционеров Общества, отражающим позицию Совета директоров, Генерального директора и Правления Общества;

4)  рассылку (вручение и/или публикацию) текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания;

5)  подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, и т. д.;

6)  техническое обеспечение работы общего собрания акционеров Общества и Счетной комиссии Общества;

7)  подготовку бюллетеней для голосования;

8)  составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

9)  подготовку бланков доверенностей акционера Общества на представление его интересов на годовом общем собрании акционеров Общества, имеющих для акционеров рекомендательную силу;

10)  аренду зала;

11)  дачу дополнительных объявлений об общем собрании акционеров Общества (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т. д.);

12)  обработку корреспонденции, поступившей в Общество в связи с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

Ответственным за выполнение мероприятий, указанных в плане-графике, является Генеральный директор Общества. Совет директоров Общества вправе требовать у Генерального директора Общества отчет о выполнении плана-графика.

3.  ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1.  Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества, Генеральным директором Общества, Правлением Общества, структурным подразделением Общества, уполномоченным Советом директоров.

3.2.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания.

3.3.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующие данные:

1)  полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2)  форма проведения общего собрания акционеров;

3)  дата, место и время проведения общего собрания акционеров;

4)  почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени;

5)  в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении должно быть также указана дата окончания приема бюллетеней для голосования;

6)  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;