Проспект ценных бумаг (стр. 22 )

24)  внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

25)  внесение в Устав Общества изменений, предусмотренных п. п. 2 и 3 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26)  одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27)  одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой IX настоящего Устава Общества;

28)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29)  принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

30)  дача указаний, обязательных для исполнения Генеральным директором Общества и Правлением Общества;

31)  принятие решения об участии Общества в других организациях или о прекращении такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 15 пункта 1 статьи 21 настоящего Устава;

32)  утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

33)  назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

34)  выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет) и иных подобных органов организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

35)  принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

36)  определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня);

37)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Ст. 38 Устава:

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор с Генеральным директором Общества и членом Правления Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Ст. 39 Устава:

1. Генеральный директор Общества

-  обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

-  обеспечивает составление и представление на рассмотрение Совета директоров Общества бюджета Общества;

-  обеспечивает разработку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества планов развития Общества;

-  обеспечивает составление и представление на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана Общества (годового, квартального);

-  представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты об исполнении бюджета Общества, бизнес-плана Общества и планов развития Общества;

-  обеспечивает подготовку и предоставление Совету директоров Общества полной и достоверной управленческой отчетности;

-  обеспечивает предоставление лицу, осуществляемому аудит Общества, информации, необходимой для проведения аудита как по российским, так и по международным стандартам;

-  принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

-  по вопросам организационно-распорядительных и административных полномочий утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Правлением Общества;

-  распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

-  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;

-  подписывает все документы, утверждаемые Правлением Общества;

-  утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

-  принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

-  в порядке, установленном законодательством и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

-  открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

-  подписывает доверенности, выдаваемые от имени Общества;

-  утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на работы (услуги) Общества;

-  организует бухгалтерский учет и отчетность;

-  обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

-  решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности.

3. Генеральный директор Общества несет дисциплинарную и материальную ответственность, в том числе за неисполнение указаний Совета директоров Общества, в порядке и в размере, установленными действующим законодательством и заключаемым с ним договором (контрактом).

Ст. 40 Устава:

1. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление Общества) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров «Положения о Правлении Общества», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

2. Председателем Правления Общества является лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества.

3. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает протоколы заседания Правления Общества.

4. При осуществлении руководства текущей деятельностью Общества к компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

-  утверждение организации производства в Обществе;

-  утверждение режима работы подразделений Общества;

-  утверждение организационно-технических мероприятий по обеспечению эффективной деятельности основных и вспомогательных цехов и служб Общества по выпуску и реализации продукции;

-  утверждение порядка начисления и сроков выплаты заработной платы;

-  утверждение графиков капитальных ремонтов цехов и основных технологических агрегатов;

-  утверждение перечня сведений, относящихся к коммерческой тайне;

-  регулярное рассмотрение хода выполнения бюджета Общества, планов развития Общества и бизнес-плана Общества.

Наличие кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: отсутствует.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Члены совета директоров:

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2000

Организация: Администрация г. Ростова-на-Дону