Проспект ценных бумаг (стр. 4 )

открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Акционеры «Красный Котельщик» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций. Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право – 17 июля 2004 года (дата принятия общим собранием акционеров решения о размещении акций).

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

не предусматриваются.

Привлечение эмитентом лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг, к размещению дополнительного выпуска акций «Красный Котельщик» не привлекаются.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещаемые дополнительные акции при приобретении оплачиваются полностью. Оплата производится денежными средствами в рублях в безналичной форме путем перечисления на счет «Красный Котельщик» по следующим реквизитам:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский Банк

Место нахождения кредитной организации: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9

Номер расчетного счета: № 000

Номер корреспондентского счета: № 000

БИК: 044525545

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются в течение срока действия преимущественного права.

Прочими лицами приобретаемые акции оплачиваются в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

не предусматриваются

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций:

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, направляется уведомление, которое содержит следующую информацию:

-  количество размещаемых акций,

-  цену их размещения (или порядок определения цены размещения), в том числе цену их размещения или порядок определения цены размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения,

-  порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер,

-  срок действия преимущественного права,

-  состав сведений, обязательных для указания в заявлении о приобретении акций,

-  порядок оплаты акций, приобретаемых по преимущественному праву, в том числе реквизиты счета (счетов), по которым может быть произведена оплата.

Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров – путем рассылки заказными письмами.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций (далее – Заявление) и документа об оплате приобретаемых акций.

Заявление должно содержать:

-  фамилию, имя, отчество полностью (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц) акционера,

-  место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц) акционера,

-  количество приобретаемых акций.

В случае учета акций, принадлежащих акционеру, у номинального держателя в Заявлении также должны быть указаны наименование номинального держателя, реквизиты номинального держателя в реестре акционеров (номер и дата выдачи свидетельства о регистрации, орган, его выдавший), номер депозитарного договора.

Заявление физического лица должно быть подписано приобретателем или его представителем. Заявление юридического лица должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени приобретателя без доверенности, или представителем юридического лица и скреплено печатью юридического лица. В том случае, если Заявление подписано представителем, к нему должен быть приложен оригинал (нотариальная копия) доверенности, содержащей соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Вместе с Заявлением должен быть представлен оригинал документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций в количестве, указанном в Заявлении.

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты начала размещения ценных бумаг. В течение этого срока Заявления о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций должны быть представлены в «Красный Котельщик» Ростовская область, . Способ представления – лично акционером, представителем акционера или по почте. Лицом, представившим Заявление, должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащая соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае, если представившее Заявление лицо является представителем.

Заявления о приобретении акций лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, удовлетворяются не позднее даты подведения итогов осуществления преимущественного права. Для этого «Красный котельщик» обязано направить реестродержателю соответствующее передаточное распоряжение. Реестродержатель обязан в течение трех дней с момента получения передаточного распоряжения внести приходную запись по лицевому счету приобретателя (либо номинального держателя, указанного приобретателем). Не могут быть удовлетворены Заявления, которые:

-  содержат неполную информацию,

-  оформлены с нарушением приведенных требований,

-  представлены с нарушением сроков, установленных для представления Заявлений,

-  представлены без приложения оригинала документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций в количестве, указанном в заявлении.

При размещении акций, оставшихся после реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций:

Лицом, имеющим намерение приобрести размещаемые акции «Красный Котельщик», должна быть подана заявка на приобретение акций (далее – Заявка), которая содержит:

-  фамилию, имя, отчество полностью (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц) приобретателя,

-  место жительства (для физических лиц) или место нахождения (для юридических лиц) приобретателя,

-  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) приобретателя, если он есть,

-  количество акций (только целым числом), которое намерено приобрести данное лицо,

-  декларацию приобретателя о том, что предполагаемая сделка по приобретению размещаемых акций не является сделкой с заинтересованностью, или сведения о лицах, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении предполагаемой сделки (с указанием фамилии, имени, отчества или полного наименования лица, ИНН, если есть, и оснований, по которым данное лицо может быть признано заинтересованным)

-  контактную информацию приобретателя, в том числе адрес для почтовой связи и/или телефон и/или факс и/или адрес электронной почты, а также фамилию, имя, отчество контактного лица.

Заявка физического лица должна быть подписана приобретателем или его представителем. Заявка юридического лица должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени приобретателя без доверенности, или представителем юридического лица и скреплена печатью юридического лица. В том случае, если Заявка подписана представителем, к ней должен быть приложен оригинал (нотариальная копия) доверенности, содержащей соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Заявки принимаются с даты начала размещения акций от приобретателей и их представителей по адресу: Ростовская область, по рабочим дням с 8 до 15 часов. Лицом, представившим Заявку, должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность, и доверенность, содержащая соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае, если представившее Заявку лицо является представителем. Заявки могут направляться почтовой связью по адресу: РФ, 347928,

Поступившие заявки вносятся в «Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг» (далее – Ведомость), которая по каждой Заявке содержит:

-  количество ценных бумаг,

-  дату поступления заявки,

-  наименование (для юридических лиц) или фамилию, имя и отчество (для физических лиц) заявителя.

Ведомость подписывается уполномоченным представителем «Красный Котельщик» и утверждается Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, подписавшим Проспект ценных бумаг.

Поступившие Заявки рассматриваются ежедневно по рабочим дням, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой раскрытия в ленте новостей информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Заявки рассматриваются в порядке их поступления. В первый день рассмотрения Заявок рассматриваются все Заявки, поступившие с момента начала приема Заявок до дня, предшествующего первому дню рассмотрения Заявок. В том случае, если две и более Заявок поступили в один день, данные Заявки считаются поступившими одновременно. Не подлежат удовлетворению Заявки, которые: