Проспект ценных бумаг (стр. 116 )

сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги
, конвертируемые в акции;

если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;

Утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества;

Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

Утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией) и заключение его в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о приостановлении переданных полномочий и действия договора;

Принятие и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров Общества;

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством РФ и уставом.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества, осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Общества и Общему Собранию акционеров Общества.

Устава поручителя к компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом, определенных действующим законодательством РФ, уставом или решениями Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества, а также внутренними нормативными документами Общества.

Согласно пп. 11.2 Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ:

представляет интересы Общества перед третьими лицами;

распоряжается имуществом и средствами Общества;

открывает в банках расчетный и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

самостоятельно заключает в РФ и за границей соглашения, договоры или иные сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых по решению Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

утверждает штатное расписание Общества, заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, совершает хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки;

назначает руководителей структурных подразделений и смещает их;

нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством РФ;

поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;

командирует работников за границу и принимает иностранных специалистов;

оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном действующим законодательством РФ порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;

организует учет и отчетность, бухгалтерию и кассу Общества, составление отчетов, балансов, смет и планов.

Генеральный директор представляет Совету директоров Общества квартальный и годовой отчеты о проделанной работе, отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации, характеризующей хозяйственную деятельность Общества, включая балансы и отчеты о финансовых результатах, а также отчеты о принятых за этот период решениях и основных заключенных Обществом сделках за отчетный период. Отчеты подаются в сроки, устанавливаемые Советом Директоров Общества.

Генеральный директор обязан эффективно использовать финансовые средства и иные ресурсы общества.

Согласно п.11.3 Устава к компетенции Генерального директора относятся также следующие вопросы:

Организация выполнения решения Общего собрания акционеров Общества о распределении части прибыли на развитие Общества;

Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества;

Обеспечение мероприятий по подготовке проведению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества;

Утверждение, по согласованию с Советом директоров Общества, перечня информации, относящейся к коммерческой тайне;

Предоставление Совету директоров Общества рекомендаций: о получении долгосрочных кредитов; об осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров Общества; о вынесении на Общее собрание акционеров Общества вопроса о выпуске новых ценных бумаг; об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних Обществ; по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества; по организационной структуре Общества;

Обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества;

Обеспечение ведения Реестра акционеров Общества;

Обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решением Совета директоров Общества, обеспечение подписки на вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные при эмиссии либо Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;

Обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности Общества и его должностных лиц;

Информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;

Координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией;

Предоставление акционерам и их полномочным представителям для ознакомления документации Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с указанных документов, за исключением относящихся к коммерческой тайне Общества.

Внутренний документ поручителя, устанавливающий правила корпоративного поведения (управления) поручителя, отсутствует.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя.

http//:www.sistema.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Персональный состав Совета директоров

1. (Председатель)

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее, Балтийская государственная академия, МГИМО МИД РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006- наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги

Должность: Директор департамента корпоративной собственности и управления

Период: 20

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Контейнерная Компания"

Сфера деятельности: консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью

Должность: Директор правового департамента

Период: 20

Организация: Открытое акционерное общество "Севморпуть-Капитал"

Сфера деятельности: консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью

Должность: Директор правового отдела

Период: 20

Организация: Открытое акционерное общество "Мурманское морское пароходство"

Сфера деятельности: морской транспорт

Должность: Начальник корпоративного отдела

Период: 20

Организация: Открытое акционерное общество "ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер"

Сфера деятельности: консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью

Должность: Старший юрисконсульт

Период: 2007- наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Система-Инвенчур"

Сфера деятельности: консультационные услуги

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт стали"

Сфера деятельности: научно-исследовательская деятельноть

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "СИТРОНИКС"

Сфера деятельности: организация, осуществление и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Комстар-ОТС"

Сфера деятельности: услуги связи

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Биннофарм"

Сфера деятельности: научно-исследовательская деятельность в области медицины; фармакологич. и медиц. деятельность; оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"

Сфера деятельности: ведение реестров акционерных обществ

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс"

Сфера деятельности: прочие финансово-кредитные организации

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций, информатики и связи"

Сфера деятельности: услуги телекоммуникаций; управляющая компания; консультационные услуги в различных сферах деятельности; разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных проектов

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя: доли не имеет

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов поручителя не имеет

§  Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.

2.

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 – по наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги

Должность: Руководитель департамента внутреннего контроля и аудита

Период: 2004 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс"

Сфера деятельности: прочие финансово-кредитные организации

Должность: Член Совета директоров

Период: 2003 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная пенсионная компания"

Сфера деятельности: маркетинговые, посреднические и консультационные услуги

Должность: Член Совета директоров

Период: 2

Организация: Открытое акционерное общество "Медси холдинг"

Сфера деятельности: производство и реализация медицинской продукции и аптекарских услуг

Должность: Член Совета директоров

Период: 2

Организация: Закрытое акционерное общество "Медси"

Сфера деятельности: амбулаторно-поликлиническая деятельность

Должность: Член Совета директоров

Период: 2

Организация: Открытое акционерное общество "Медси II"

Сфера деятельности: амбулаторно-поликлиническая деятельность

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Биннофарм"

Сфера деятельности: фармацевтическая деятельность

Должность: Член Совета директоров

Период: 2

Организация: Закрытое акционерное общество "Система-Галс"

Сфера деятельности: строительство

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Джет Эйр Групп"

Сфера деятельности: осуществление пассажирских перевозок воздушным транспортом

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Премьер Авиа"

Сфера деятельности: осуществление пассажирских перевозок воздушным транспортом

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»

Сфера деятельности: Организация и осуществление туристической деятельности

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007

Организация: Закрытое акционерное общество "СТРИМ_КОНТЕНТ"

Сфера деятельности: Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007

Организация: Открытое акционерное общество "Система Масс-медиа"

Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность в области средств массовой информации

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя: доли не имеет

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов поручителя не имеет

§  Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.

3. (Генеральный директор)

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Московский физико-технический институт (МФТИ)

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги

Должность: Заместитель директора департамента – начальник управления активных операций

Период: 2003 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс"

Сфера деятельности: прочие финансово-кредитные организации

Должность: Член Совета директоров

Период: 2002 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "АЛК «Система-Лизинг"

Сфера деятельности: консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов

Должность: Президент

Период: 2002 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Финэкскорт - М"

Сфера деятельности: консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов

Должность: Генеральный директор

Период: 2004 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Коттеджстрой-17"

Сфера деятельности: услуги по предоставлению помещений в аренду

Должность: член Совета директоров

Период: 2

Организация: Открытое акционерное общество "ЛК «Система-Финлизинг»"

Сфера деятельности: финансовый лизинг

Должность: член Совета директоров

Период: 2003 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "АЛК «Система Лизинг»"

Сфера деятельности: консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов

Должность: член Совета директоров

Период: 2003 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная пенсионная компания"

Сфера деятельности: маркетинговые, посреднические и консультационные услуги

Должность: член Совета директоров

Период: 2006 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Инвест-Связь-Холдинг"

Сфера деятельности: лизинг

Должность: член Совета директоров

Период: 2006 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "СИТРОНИКС"

Сфера деятельности: производство

Должность: член Совета директоров

Период: 2

Организация: Открытое акционерное общество «Ситроникс»

Сфера деятельности: научная деятельность

Должность: член Совета директоров

Период: 2

Организация: Акционерный Коммерческий Банк «МБРР» (ОАО)

Сфера деятельности: банковские услуги

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс"

Сфера деятельности: консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Система телекоммуникаций, информатики и связи"

Сфера деятельности: услуги телекоммуникаций; управляющая компания; консультационные услуги в различных сферах деятельности; разработка, сопровождение и реализация научно-технических и инвестиционных проектов

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя: доли не имеет

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов поручителя не имеет

§  Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.

4.

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Московская государственная юридическая академия

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги

Должность: Юрисконсульт управления корпоративной собственности

Период: 2007 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная пенсионная компания"

Сфера деятельности: консалтинг

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная Лизинговая Компания "Система-Лизинг"

Сфера деятельности: консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество "Система-Инвенчур"

Сфера деятельности: Консультирование и предоставление посреднических услуг по вопросам финансовой, коммерческой деятельности и управления

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Джет Эйр Групп"

Сфера деятельности: осуществление пассажирских перевозок воздушным транспортом

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Премьер Авиа"

Сфера деятельности: осуществление пассажирских перевозок воздушным транспортом

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Система Финанс Инвестментс"

Сфера деятельности: прочие финансово-кредитные организации

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя: доли не имеет

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов поручителя не имеет

§  Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.

5.

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Государственный университет управления

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

Сфера деятельности: информационно-консультационные услуги

Должность: Исполнительный директор управления корпоративной отчетности

Период: 2

Организация: Закрытое акционерное общество «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн»

Сфера деятельности: услуги по управлению

Должность: Главный специалист финансово-экономического управления

Период: 1

Организация: «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед» (Кипр)

Сфера деятельности:

Должность: Аудитор, эксперт отдела аудита, главный эксперт, менеджер отдела аудита

Доля в уставном капитале поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций поручителя: доли не имеет

Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов поручителя не имеет

§  Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Доля обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

§  Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.

Полномочия исполнительного органа поручителя не переданы никакому другому лицу (управляющей организации или управляющему).

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров поручителя.

Сведения о существующих соглашениях относительно вознаграждений членам Совета директоров в 2007 году:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

Сведения о вознаграждениях, выплаченных членам Совета директоров в 2006 году:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

Cтруктура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенция.

В соответствии с пунктом 12.1. Устава поручителя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией (далее также - комиссия) Общества в составе не менее трех человек или Ревизором Общества. Ревизионная комиссия/Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Деятельность Ревизионной комиссии/Ревизора регулируется действующим законодательством РФ и Уставом.

Компетенция Ревизионной комиссии.

В соответствии с пунктом 12.10. Устава поручителя Ревизионная комиссия/ Ревизор:

-  представляет в Совет директоров Общества заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Общества (независимо от мнения Совета директоров комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров Общества);