Проспект ценных бумаг (стр. 26 )

Период: 2004-03.2006

Организация:

Должность: консультант

Период: 03.2006 – наст. время

Организация:

Должность: Генеральный директор

Период: 2006-наст. время

Организация:

Должность: член Совета директоров

Период: 2006-наст. время

Организация: -МТХ»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006-наст. время

Организация: «МТХ»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006-наст. время

Организация: -1»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006-наст. время

Организация: Комплект»

Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было

13.

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: Московский фонд президентских программ

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2001-09.2002

Организация: и завод «Микрон»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 09.2002-наст. время

Организация: «Система»

Должность: Главный бухгалтер

Период:

Организация: и Микрон»

Должность: член Совета директоров

Период:

Организация:

Должность: член Совета директоров

Период:

Организация: -ИНТЕЛ»

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация: мир»

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация: «Интурист»

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация: -Нефть»

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация: «Недра»

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация: «Недра»

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация: «Югойл»

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация: НТР «Регион»

Должность: член ревизионной комиссии

Период:

Организация: «МТУ-ИНФОРМ»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: 2006-наст. время

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период: 2006-наст. время

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период: 2006-наст. время

Организация: -Объединенные ТелеСистемы»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: 2006-наст. время

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было

14. , Член Правления

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: страховое народное общество «Росно»

Должность: Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор

Период: 2006-наст. время

Организация: компаний «Медси»

Должность: Член Совета директоров, Генеральный директор

Период: 2007-наст. время

Организация:

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007-наст. время

Организация: -холдинг»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007-наст. время

Организация: Хоспитал Групп»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007-наст. время

Организация: «МЕДЭКСПРЕСС»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2007-наст. Время

Организация: II»

Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственностиза правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было

15. Анна Голдин

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: Latham & Watkins:

Должность: Партнер; Управляющий партнер

Период: 2007 – наст. время

Организация: «Система»

Должность: Вице - президент по правовым вопросам – руководитель юридического комплекса

Период: 2007 – наст. время

Организация: Thema Production S.A.

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0,08%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,08%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было

16. Оглы

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: Московский фонд президентских программ

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2001-09.2002

Организация: и завод «Микрон»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2007-наст. время

Организация: Масс-Медиа»

Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Период: 2007-наст. время

Организация: -КОНТЕНТ»

Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственностиза правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было

17.

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Период: 2, 2

Организация: Нефтяная Компания»

Должность: Заместитель директора Департамента внедрения систем управления, Директор Департамента внедрения систем управления

Период: август 2003 – декабрь 2003

Организация: Нефтяная Компания»

Должность: И. о. Руководителя Блока информатизации и связи

Период: декабрь 2003 – 2006

Организация: ТелеСистемы»

Должность: Вице-президент по информационным технологиям

Период: 2006 – октябрь 2007

Организация: ТелеСистемы»

Должность: Вице-президент по технике и информационным технологиям, член Правления

Период: 2006 - наст. время

Организация: -КОМ»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006 - наст. время

Организация: Мобильная Связь»

Должность: член Наблюдательного совета

Период: 02.10.2007 – наст. время

Организация:

Должность: Президент, Председатель Правления

Период: 2007 – наст. время

Организация: П»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственностиза правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было

17.

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: Объединенная компания «ГРОС»

Должность: Вице-президент

Период: 2

Организация: Министерство экономики и развития торговли

Должность: Заместитель Министра

Период: 2007 – наст. время

Организация: «Система»

Должность: Первый вице-президент – руководитель Комплекса развития телекоммуникационных активов «Система»

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственностиза правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было

Единоличный исполнительный орган: Президент

Гончарук Александр Юрьевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-наст. время

Организация: «Система Масс-Медиа»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 03.2006 – наст. время

Организация:

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006-наст. время

Организация: ECU GEST HOLDING S.A.

Должность: член Совета директоров

Период: 02.2006 - наст. время

Организация: «Система»

Должность: Президент

Период: 1996 - наст. время

Организация: «Система»

Должность: член Совета директоров

Период: 02.

Организация: -Телеком»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006 – 02.2007

Организация:

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006 – наст. время

Организация: -Галс»

Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – 2007

Организация:

Должность: член Совета директоров

Период: 11.2005 – 02.2006

Организация: «СИТРОНИКС»

Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Период: 20

Организация:

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 20

Организация: -Венчур»

Должность: член Совета директоров

Период: 20

Организация: Квазар-Микро

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 20

Организация:

Должность: член Совета директоров

Период:

Организация: ТелеСистемы»

Должность: член Совета директоров

Период: 20

Организация: молекулярной электроники и завод «Микрон»

Должность: Председатель Совета директоров

Период:

Организация:

Должность: Председатель Совета директоров

Период:

Организация:

Должность: Председатель Совета директоров

Период:

Организация:

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2003 – 11.2005

Организация:

Должность: Генеральный директор, член Совета директоров

Период: 2

Организация: «РТИ-Системы»

Должность: член Совета директоров

Период:

Организация: «МТУ-Информ»

Должность: Председатель Совета директоров

Период:

Организация: ТелеСистемы»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2002-02.2006

Организация: -Телеком»

Должность: член Совета директоров

Период: 2

Организация:

Должность: член Совета директоров

Период:

Организация: -ИНТЕЛ»

Должность: Председатель Совета директоров

Период:

Организация: XXI»

Должность: член Совета директоров

Период: 2

Организация: сотовая связь»

Должность: член Совета директоров

Период: 2

Организация:

Должность: член Совета директоров

Период: 2

Организация: -Тел»

Должность: член Совета директоров

Период: 2

Организация: -Система. РУ»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2

Организация: ИнформБизнес»

Должность: член Совета директоров

Период:

Организация: -Связь-Холдинг»

Должность: член Совета директоров

Период: 1

Организация: -техническое предприятие «Интеллект Телеком»

Должность: член Совета директоров

Период: 1

Организация: «Научный Центр»

Должность: член Совета директоров

Период: 1

Организация: -Телко»

Должность: член Совета директоров

Период: 1

Организация: и К»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 09.1995-06.2003

Организация: Телеком»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 2,0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 2,0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Владеет долей в уставном капитале «Ситроникс»

Доля в уставном капитале «Ситроникс»: 3,7%

Доля обыкновенных акций «Ситроникс»: 3,14%

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственностиза правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Выплаты членам Совета директоров

Вид вознаграждения	2006 год	9 мес. 2007г.
Заработная плата, тыс. руб.	17 681,3	31 904,6
Премия, тыс. руб.	,8	,2
Комиссионные, тыс. руб.	0	0
Льготы и/или компенсация расходов, тыс. руб.	355,5	1 150,9
Иные имущественные предоставления, тыс. руб.	571,6	800,3
Общая сумма выплат (тыс. руб.):	320 022,2	573 645,0

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Совета директоров в 2006 году и 9 месяцев 2007 года: Решением годового Общего собрания акционеров «Система» от 01.01.2001 года (Протокол № 1-06) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров «Система».

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Правления в 2006 году и 9 месяцев 2007 года: Соглашения о выплатах членам Правления отсутствуют. Положением о Правлении «Система», утвержденным Решением годового Общего собрания акционеров «Система» от 01.01.2001 года (Протокол № 1-06), предусмотрено заключение договора с каждым членом Правления, в котором будет установлен порядок определения размера вознаграждения.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом «Система» органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия в составе 3 человек, избираемых общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, на срок до следующего годового собрания акционеров. Кандидатами в члены ревизионной комиссии не могут являться члены совета директоров общества, лица, занимающие должности в исполнительных органах общества, главного бухгалтера общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии общества также определяется положением, утверждаемым общим собранием акционеров

В компетенцию Ревизионной комиссии согласно ст. 38 Устава «Система» входит:

1.  проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

2.  проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

3.  проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

4.  проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

5.  проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

6.  проверка состояния кассы и имущества Общества;

7.  проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

8.  проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Также в Обществе сформированы Департамент внутреннего контроля и аудита (ДВКиА) и Комитет по аудиту при Совете директоров «Система»

1  Департамент внутреннего контроля и аудита (ДВКиА) в рамках своей компетенции осуществляет следующие основные функции:

·  проводит внутренние аудиты и документальные ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) отдельных бизнес-процессов/операций «Система», её дочерних и зависимых предприятий с целью формирования независимой информации касательно:

¾  обеспечения сохранности активов, эффективного и экономичного (рационального) использования ресурсов, выполнения распоряжений (решений) органов управления;