4. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
5. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
6. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
7. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
8. издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
9. выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п.35.1.8 Устава.
10. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.»
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента:
В «Система» действует Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Советом директоров, устанавливающий правила корпоративного поведения.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов Эмитента:
В «Система» разработаны, утверждены и действуют следующие внутренние документы:
Положение об общем собрании акционеров «Система»;
Положение о ревизионной комиссии «Система»;
Положение о Совете директоров «Система»;
Положение о Правлении «Система»;
Положение о Президенте «Система»;
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров «Система»;
Положение о дивидендной политике «Система»;
Положение об информационной политике «Система»;
Положение о корпоративном секретаре «Система»;
Положение о Комитете Совета директоров «Система» по вознаграждениям и назначениям;
Положение о представителях «Система» в акционерных обществах;
Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров «Система».
Адрес в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.sistema.ru.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров «Система»
1.
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.2006 – наст. время
Организация: «Система»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006-наст. время
Организация: ESU GEST HOLDING S. A.
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – 02.2006
Организация: «Система»
Должность: Президент «Система
Период: 2005 – 02.2006
Организация: «Система»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2
Организация: Масс-медиа»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: -Галс»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1
Организация: «Система»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 62,13%
Доля обыкновенных акций эмитента: 62,13%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Владеет долей в уставном капитале ECU GEST HOLDING S.A.
Доля в уставном капитале ECU GEST HOLDING S. A.: 1%
Доля обыкновенных акций ECU GEST HOLDING S. A.: 1%
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: является отцом члена Правления «Система»
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было
2. Лейвиман Александр Львович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: «Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: Радио-Центр»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 20
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: «Максима»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 20
Организация: ТВ»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: Тема Продакшн
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: ЗАО «Система Мультимедиа»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2
Организация: -Проект»
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: Радио-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: «ТВ Столица»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004
Организация: Метро»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004
Организация: кино»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 –
Организация: Масс-медиа»
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2003 –2007
Организация: Масс-медиа»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: «Медиа-центр «СММ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2005
Организация: -Интернэшнл ИГ»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: «Золотой век»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: линия звезд»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 –2005
Организация: «Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: -Галс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: «Максима»
Должность: член Совета директоров
Период: 2002 – 02.2006
Организация: -Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: -ИНТЕЛ»
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: -ИНТЕЛ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация: «Система-Инвестментс»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: Радио-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: XXI»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: -Связь-Холдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: «РТИ-Системы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: -Ультра»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1
Организация: «Система»
Должность: Первый Вице-президент
Период: 1
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: центр Сергея Харина - Дебют»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1
Организация: ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: -Инвест»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: АКБ «МБРР»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 2,65%
Доля обыкновенных акций эмитента: 2,65%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было
3. Гончарук Александр Юрьевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007-наст. время
Организация: «Система Масс-Медиа»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 03.2006 – наст. время
Организация:
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006-наст. время
Организация: ECU GEST HOLDING S.A.
Должность: член Совета директоров
Период: 02.2006 - наст. время
Организация: «Система»
Должность: Президент
Период: 1996 - наст. время
Организация: «Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 02.
Организация: -Телеком»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – 02.2007
Организация:
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 – наст. время
Организация: -Галс»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – 2007
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 11.2005 – 02.2006
Организация: «СИТРОНИКС»
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 20
Организация:
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 20
Организация: -Венчур»
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: Квазар-Микро
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 20
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: молекулярной электроники и завод «Микрон»
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация:
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация:
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация:
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 – 11.2005
Организация:
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
Период: 2
Организация: «РТИ-Системы»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: «МТУ-Информ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация: ТелеСистемы»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2002-02.2006
Организация: -Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: -ИНТЕЛ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация: XXI»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: сотовая связь»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: -Тел»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: -Система. РУ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2
Организация: ИнформБизнес»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: -Связь-Холдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: -техническое предприятие «Интеллект Телеком»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: «Научный Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: -Телко»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: и К»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 09.1995-06.2003
Организация: Телеком»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 2,0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 2,0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Владеет долей в уставном капитале
Доля в уставном капитале : 3,7%
Доля обыкновенных акций : 3,14%
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственностиза правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было
4.
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: «Система»
Должность: заместитель председателя Совета директоров, член Совета
директоров
Период: 2
Организация: мир»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2
Организация: мир»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: мир-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: -Галс»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 - наст. время
Организация: -строительное объединение «Система-ГАЛС»
деятельности и управления
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003-наст. время
Организация: общество научно-технического
развития «Регион»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005- наст. время
Организация: проект»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: технологии «МТХ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: «АССОХИМ»
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: Дом Детский Мир - ТДДМ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2
Организация: -технологический холдинг «МТХ»
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,8%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,8%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было
5. Новицкий Евгений Григорьевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1
Организация: «Система»
Должность: Президент, член Совета директоров
Период: 20
Организация: «Система»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 02.2006-наст. время
Организация: «Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: «РТИ-Системы»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004- наст. время
Организация: «РТИ-Системы»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 – 2004
Организация:
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация: «СИТРОНИКС»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 1999-02.2006
Организация: -Телеком»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005-наст. время
Организация: -Инвест»
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация: технологии «МТХ»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: -Галс»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: Ордынка»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: XXI»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: «РТИ-Системы»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: Симет-М»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: -Связь-Холдинг»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: -Инвест»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: общество научно-технического развития «Регион»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: «Медиа-центр «СММ»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: «Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: «Научный Центр»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2
Организация: «Научный Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: ТелеСистемы»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: -Нефть»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 1%
Доля обыкновенных акций эмитента: 1%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких случаев не было
6.
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. время
Организация: «Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: «Система»
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров
Период: 2
Организация: «Система»
Должность: старший Вице-президент
Период:
Организация: «Система»
Должность: Вице-президент
Период: 20
Организация: «Радио-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период: 20
Организация: «Радио-Центр»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 20
Организация: «Радио-Центр»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: «Медиа-центр «СММ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2
Организация: «Интурист»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 - наст. время
Организация: «Интурист»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Масс-медиа»
Должность: Член Совета директоров
Период:
Организация: общество научно-технического
развития «Регион»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: «Золотой век»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: агентство «Росбалт»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006-наст. время
Организация: агентство «Росбалт»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: «Космос»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: «ТВ-Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 2
Организация: кино»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: «Максима»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: Система»
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: дом «Литературная газета»
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация: дом «Литературная газета»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004-наст. время
Организация: дом «Литературная газета»
Должность: Председатель Совета директоров
Период:
Организация: «Система Мультимедиа»
Должность: член Совета директоров
Период: 1998 – наст. время
Организация: Центр»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация: НТР «Регион»
Должность: член Совета директоров
Период:
Организация:
Должность: член Совета директоров
Период: 1
Организация: Метро»
Должность: председатель Совета директоров
Период: 2
Организация: «ТВ Столица»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,05%
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 |
