Проспект ценных бумаг (стр. 35 )

Поручитель с максимальным вниманием совершает весь комплекс действий, необходимых для возобновления текущих и получения новых лицензий на оказание услуг связи, в том числе, с учетом изменений в законодательстве.

риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Поручителя:

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, Поручитель оценивает как минимальные. Основной объем такой ответственности представлен поручительством по облигациям настоящего выпуска. В связи с тем, что погашение облигаций настоящего выпуска будет осуществляться Эмитентом облигаций за счет средств, полученных от Поручителя, риск возникновения ответственности по долгам третьих лиц Поручитель оценивает, как минимальные.

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя:

Таких потребителей нет

3.5.6. Банковские риски

Поручитель не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация о Поручителе

4.1. История создания и развитие Поручителя

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя

полное фирменное наименование Поручителя на русском языке: Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ»

сокращенное фирменное наименование на русском языке:

полное фирменное наименование общества на английском языке: Joint-stock company “ARCTEL”

сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: JSC “ARCTEL”

Полное или сокращенное фирменные наименования Поручителя не являются схожими с наименованием другого юридического лица.

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя в качестве товарного знака или знака обслуживания:

Фирменное наименование Поручителя зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания):

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30 мая 2005 года, свидетельство № 000 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Сведения об изменениях в фирменном наименовании и организационно-правовой форме поручителя в течение времени существования Поручителя:

Поручитель (Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ») был создан путем реорганизации в форме преобразования иного юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью ), в дальнейшем, организационно-правовая форма Поручителя не изменялась.

Фирменное наименование Поручителя с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица (29 сентября 2003 г.) путем реорганизации в форме преобразования, также не изменялось.

Таким образом, ни фирменное наименование, ни организационно-правовая форма с момента регистрации Поручителя в качестве юридического лица не изменялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя

Поручитель был зарегистрирован после 1 июля 2002 года.

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

основной государственный регистрационный номер юридического лица:

дата регистрации юридического лица: 29 сентября 2003 г.

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Химки Московской области.

4.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя

Срок существования Поручителя с даты его государственной регистрации: 4 года и 3 месяца

Срок, до которого будет существовать Поручитель:

Поручитель создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития Поручителя:

1999 г.

Свою деятельность Компания начала в 1999 г. в виде с продажи услуг других операторов, став дилером компании -связь». Она предоставляла услуги удаленного доступа к междугородной и международной телефонной связи.

2001 г.

Новый этап своего развития Компания начала в 2001 г., когда диверсифицировала свой бизнес в направлении продажи телефонных карт. Еще одним знаменательным событием 2001 г. стало объединение с -связь», в результате чего был получен доступ к большой технологической базе, пакету новых услуг и возможности продавать выделенный доступ в Интернет.

2002 г.

В 2002 году OOO «АРКТЕЛ» освоило еще один вид услуг - комплексную телефонизацию офисов с предоставлением полного комплекса услуг «под ключ». Благодаря такой бизнес-модели стала достаточно быстро расти собственная телефонная сеть. Все станции были подключены к центральному коммуникационному узлу Компании и начали работать как единая сеть. Это привело к поразительным результатам: доходы от продажи телефонных карт увеличились на 43% за период 3кв. 2кв. 2002г. Расходы на аренду оборудования за этот же период сократились на 60%.

2003 г.

В 2003 г. вышел в лидеры на рынке телефонных карт Москвы, выиграла тендер на телефонизацию крупного бизнес-центра класса «А» на 2-й Звенигородской улице и приступила к созданию собственного аутсорсингового сall-центра – достаточно новой услуги для России. Call-центр был создан на базе оборудования AVAYA.

29 сентября 2003 г., существовавшее до того момента Общество с ограниченной ответственностью было преобразовано в Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ». С момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица () путем реорганизации в форме преобразования, начинает свою историю юридическое лицо, о котором идет речь в меморандуме.

2004 г.

В марте 2004 г. компания завершила работы по комплексной телефонизации торгово-офисного комплекса класса «А» «Сherry Tower» площадью более кв. м. на улице Профсоюзная, 56. В торговой зоне бизнес-центра расположено более 600 павильонов, обеспеченных телефонными номерами и доступом в сеть Интернет по выделенным линиям. Все 19 этажей здания подготовлены для моментального подключения телефонов и Интернета.

За 2004 год АРКТЕЛ инвестировал в развитие сетей, услуг, приобретение оборудования и рекламную кампанию 4 млн долл. США. Благодаря эффективной рекламной кампании резко повысилась узнаваемость бренда, имидж компании стал единым, улучшилось ее восприятие на рынке.

2005 г.

В 2гг. Компания расширяет масштабы своей деятельности, проводит активную региональную экспансию и закладывает фундамент для перехода на новую ступень развития уже в качестве федерального, а не локального оператора связи.

В 2005 г. Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации выделяет Компании собственную номерную емкость –городских телефонных номеров в индексе 661), за счет чего мощности локальной сети в Москве увеличиваются в 2 раза.

Компания инвестирует в развитие своей сети свыше 7 млн долл США. Используя передовые технологии в области телекоммуникаций, предоставляет своим клиентам самые современные сервисы.

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзором)[3] Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации выдает лицензию № 000 на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи. По итогам 2005 г. Компания увеличивает выручку на 72%.

20 мая 2005 г. начинает работать филиал в Санкт – Петербурге.

2006 г.

2006 год был насыщен реализацией крупномасштабных проектов. Компания инвестировала средства в

ü  создание федеральной мультисервисной мг/мн сети;

ü  региональную экспансию (открытие 9 филиалов и покупку региональных компаний);

ü  внедрение новой биллинговой системы на основе CBOSS;

ü  внедрение ERP (на базе на базе «1С:8») и систем управленческого учета, планово бюджетной системы;

ü  создание интеллектуальной сети;

ü  развитие и модернизацию местной сети в Москве;

ü  расширение мощностей call-центра.

Многие из проектов удалось завершить до конца года. продолжил активно развивать собственную сеть региональных представительств. Были открыты филиалы в Краснодаре, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге и ряде других городов; приобретены телекоммуникационные компании в г. Волгограде (), г. Кирове (), г. Краснодаре ( Телеком»). Одновременно происходит процесс подготовки к реорганизации Компании, а также ряд организационных изменений в деятельности Компании (разрабатываются новые внутренние документы и регламенты, программы обучения персонала), инициирован процесс подготовки отчетности по МСФО (за гг.).

В 2006 г. продолжился динамичный рост выручки Компании. К концу года выручка превысила аналогичный показаг. на 80%. Происходит смена приоритетных направлений: большая часть выручки поступает от услуг связи корпоративным клиентам, включающей услуги по комплексной телефонизации объектов коммерческой и жилой недвижимости (53%).

В 2006 г. Компания успешно прошла первую полномасштабную выездную налоговую проверку за период гг. включительно, а также три проверки Россвязьнадзора, связанные с изменением отраслевой законодательной базы.

2007 г.

В первом полугодии 2007 г. Компания работает над завершением начатых в 2006 г. проектов, в частности достраивает сеть и сдает ее Россвязьнадзору. 6 июня 2007 г., подает заявку в Мининформсвязи на получение кодов выбора сети в качестве оператора междугородной и международной связи.

Значительные инвестиции в развитие бизнеса привели к бухгалтерскому ухудшению результатов финансовой деятельности компании в 3кв. 2007 г.

В январе 2007 г. Федеральное агентство связи выделило 2 тыс. телефонных номеров в коде «831» для предоставления услуг связи в Нижнем Новгороде.

В конце сентября 2007 г. получило разрешение Федерального агентства связи на получение 10 тыс. интеллектуальных номеров в коде XX-XX для оказания услуги «Бесплатный вызов» («Free Phone»).

Цели создания Поручителя: Основной целью деятельности Поручителя является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в услугах связи, а также получение прибыли.

Миссия поручителя:

«Сделать телекоммуникационные услуги простыми, удобными и доступными для жителей городов России».

Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Поручителя:

Иная информация отсутствует.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения юридического Поручителя: Московская область, , помещение VI.

номер телефона: (4

номер факса: (4

Адрес электронной почты

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о Поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.arctel.ru

Сведения о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами поручителя (в случае его наличия):

Специальное подразделение Поручителя по работе с акционерами и инвесторами Поручителя отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4.1.6. Филиалы и представительства Поручителя

Наименование: Филиал в г. Санкт-Петербурге

Дата открытия: 09 марта 2005г.

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, д. 3 лит. «А».

Фамилия, имя и отчества руководителя: .

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.12.2008г.

Наименование: Филиал в г. в Москве и ЦФО

Дата открытия: 22 ноября 2006 г.

Место нахождения: Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

Фамилия, имя и отчества руководителя:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.12.2009г.

Наименование: Филиал в г. Самаре

Дата открытия: 21 марта 2006 г.

Место нахождения: б

Фамилия, имя и отчества руководителя: Директор:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.12.2008г.

Наименование: Филиал в г. Екатеринбург

Дата открытия: 17 мая 2006 г.

Место нахождения: РФ, Свердловская область, , оф. 601

Фамилия, имя и отчества руководителя:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: 31.12.2008г.

Наименование: Филиал в г. Краснодар

Дата открытия: 18 мая 2006 г.

Место нахождения: РФ, Краснодарский край, / ул. Им. Митрофана Седина, дом 62.

Фамилия, имя и отчества руководителя:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.12.2009г.

Наименование: Филиал в г. Хабаровск

Дата открытия: 24 мая 2006 г.

Место нахождения: РФ, Хабаровский край,

Фамилия, имя и отчества руководителя:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.12.2008г.

Наименование: Филиал в г. Новосибирске

Дата открытия: 21 июля 2006 г.

Место нахождения: РФ, , офис 18

Фамилия, имя и отчества руководителя:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.12.2008г.

Наименование: Филиал в г. Волгограде

Дата открытия: 17 ноября 2006 г.

Место нахождения: РФ, А

Фамилия, имя и отчества руководителя:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.12.2008г.

Наименование: Филиал в г. Кирове

Дата открытия: 02 марта 2007 г.

Место нахождения: РФ, Кировская область,

Фамилия, имя и отчества руководителя:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.12.2009г.

Наименование: Филиал в г. Нижний Новгород

Дата открытия: 05 марта 2007 г.

Место нахождения: РФ, , комн. 3-06

Фамилия, имя и отчества руководителя:

Сроки действия выданной Поручителем доверенности: по 31.07.2008г.

4.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя

4.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя

Коды основных отраслевых направлений деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:

64.2010 72

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя

Информация об основных видах хозяйственной деятельности (видах деятельности, видах продукции (работ, услуг), обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки (доходов)) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Основным, т. е. преобладающим и имеющим приоритетное значение для Поручителя, видом хозяйственной деятельности является оказание услуг связи.

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	9М2007 г.
Выручка от основной деятельности, тыс. руб.
Общая выручка Поручителя, тыс. руб.
Доля объема выручки от основной хозяйственной деятельности в общем объеме выручки Поручителя, %	100%	100%	100%	100%	100%

Изменения размера выручки Поручителя от такой основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

	2003/2004	2004/2005	2005/2006	9М2006/9М2007
Динамика (темп роста) выручки от основной деятельности	116%	172%	181%	115%

Прирост выручки Поручителя от основной хозяйственной деятельности по итогам 2004 г. по сравнению с предыдущим годом составил 16%, а по итогам 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом - 72%. За период 2005/2006 гг. выручка увеличилась на 81%. Такие изменения были обусловлены динамичным развитием компании и рынка телекоммуникационных услуг в целом.

Поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации.

Поручитель не ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Поручителя:

В связи со снижением деловой активности клиентов Поручителя, в летний период, как правило, наблюдается небольшой спад продаж. Напротив, осенью обычно наблюдается рост доходов компании. В целом, деятельность Поручителя подвержена фактору сезонности в незначительной степени: компания находится в стадии динамичного роста, это нивелирует слабые сезонные колебания.

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	на 31.12.2006г	на 30.09.2007г.
Сырье и материалы, %	59,20	34,03
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-
Топливо, %	-	-
Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	13,29	21,36
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %	5,18	8,02
Отчисления на социальные нужды, %	2,82	4,15
Амортизация основных средств, %	3,32	6,48
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,45	1,12
Прочие затраты: %
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страхование имущества, %	0,33	0,31
представительские расходы, %	0,02	0,01
иное, %	15,39	24,52
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	102,62	74,60

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):